Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКАО "Воксис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, избранных решением годового заседания общего собрания акционеров МКАО «Воксис» 20 июня 2025 года (протокол от 23.06.2025 № 8).

Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров Общества.»:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров Общества.»:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «О проведении и подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров МКАО «Воксис».»:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принято решение 1:

На основании п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить (рекомендовать) общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 16 898 475,5811 (Шестнадцать миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят пять целых пять тысяч восемьсот одиннадцать десять тысячных) рублей на увеличение уставного капитала МКАО «Воксис».

2. Увеличить уставный капитал МКАО «Воксис» до 16 900 000 (Шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет путем увеличения номинальной стоимости акций:

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные акции МКАО «Воксис»;

- номинальная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции до увеличения: 0,00000902023 (ноль целых девятьсот две тысячи двадцать три стомиллиардных) рублей каждая;

- номинальная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции после увеличения: 0,10 (ноль целых десять сотых) рублей каждая.

3. В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по итогам увеличения номинальной стоимости акций в Устав МКАО «Воксис» вносятся изменения относительно номинальной стоимости размещенных и объявленных акций МКАО «Воксис» на основании данного решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций МКАО «Воксис» и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске обыкновенных акций МКАО «Воксис».

Принято решение 2:

Утвердить Положение о вознаграждении членов совета директоров международной компании акционерного общества «Воксис» в новой редакции.

Принято решение 3:

1. Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Международной компании акционерного общества «Воксис» (далее - МКАО «Воксис», Общество).

2. Определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование;

- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 16.12.2025 г.;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25.

3. Утвердить 21.11.2025 г. в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

1) Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций международной компании акционерного общества «Воксис».

2) Об утверждении Положения о вознаграждении членов совета директоров международной компании акционерного общества «Воксис» в новой редакции.

3) Об увеличении уставного капитала МКАО «Воксис» путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) Займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа, размещаемых по закрытой подписке.

4) Об одобрении заключения соглашения об изменении условий договора конвертируемого займа.

5) Об одобрении заключения акционерного соглашения.

5. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Международной компании акционерного общества «Воксис» (Приложение № 1) (далее – Заочное голосование), форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Заочного голосования (Приложение № 2), проекты решений Заочного голосования (Приложение № 3).

6. Разослать Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Международной компании акционерного общества «Воксис» акционерам Общества до 24.11.2025 г. (включительно) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества или вручить под подпись.

7. Разослать бюллетени для голосования акционерам Общества до 25.11.2025 г. (включительно) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества или вручить под подпись.

8. Предоставить лицам, имеющим право на участие в Заочном голосовании, для подготовки к указанному Заочному голосованию следующую информацию (материалы) по адресам: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25 и РФ, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр. 1, этаж 9, офис «VOXYS» начиная

с 25.11.2025 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:30 (время местное):

- проекты решений внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня;

- проект Положения о вознаграждении членов совета директоров международной компании акционерного общества «Воксис» в новой редакции.

9. Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на Заочном голосовании регистратора МКАО «Воксис» - АО «НРК – Р.О.С.Т.». Поручить Генеральному директору МКАО «Воксис» заключить с АО «НРК – Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.11.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2025, Протокол № 46.

3. Подпись

3.1. Доверенное лицо (МЧД)

С.С. Красноперов

3.2. Дата 13.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru