ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО МФК "Займер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу №5 «О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

5.1. «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса четырех членов Совета директоров.

5.2. «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №5 принято решение:

5.1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО МФК «Займер» и ПАО «Совкомбанк» (обеспечение исполнения обязательств АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС») на следующих условиях:

Стороны договора: Банк/Кредитор – ПАО «Совкомбанк»; Поручитель – ПАО МФК «Займер».

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в следующем объеме (в пределах следующей суммы):

750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей РФ, в том числе обязательств:

-по возмещению в порядке регресса денежных средств, уплаченных Кредитором по Банковскому продукту, предоставленному в пределах лимита в размере 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей РФ с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;

-по уплате предусмотренным Соглашением вознаграждений за предоставление Банковского продукта и иных комиссий, начисляемых в связи с исполнением обязательств по Банковскому продукту;

-по возврату Должником Кредитору уплаченных Кредитором в рамках Соглашения денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;

-по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме;

-по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;

-по возмещению Кредитору документально подтвержденных расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;

-по уплате компенсации за любые документально подтвержденные убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;

-по оплате любых документально подтвержденных обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению;

-по оплате любых последствий (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Соглашения либо признанием его недействительным полностью или в части.

Подписывая Договор, Поручитель подтверждает и гарантирует, что Поручителю известны все условия Соглашения.

Ответственность Поручителя по настоящему поручительству является солидарной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обязательств, в том числе срок исполнения которого наступил в связи с направлением Кредитором в рамках Соглашения требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты получения уведомления Банка о невыполнении Должником Обязательств. Указанное в настоящем пункте уведомление может быть по усмотрению Банка либо вручено Поручителю лично, либо направлено в виде письма или телеграммы по адресу, указанному в разделе 9 Договора, или по адресу, определяемому в соответствии с пунктом 8.7 Договора.

Поручитель предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов в валюте Обязательств, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка по Договору, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания. Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств со счетов, которые открыты или будут открыты Поручителем в Банке, в счет исполнения обязательств по Договору является заранее данным акцептом и предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством указанных в пункте 2.1 Договора Обязательств Должника (включая возмещение денежных сумм, уплаченных Кредитором по Банковскому продукту, проценты на сумму Регрессных требований, комиссии, неустойки и прочие обязательства Должника по Соглашению), а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением настоящего Договора, без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям настоящего Договора и принятым Поручителем обязательствам по Договору. В случае недостаточности денежных средств на счете Поручителя допускается частичное исполнение платежного документа Банка с его последующей постановкой в очередь неисполненных в срок распоряжений к счету для последующего контроля достаточности денежных средств на счете и исполнения в порядке, установленном Законодательством.

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств в валюте Обязательств на счете Поручителя, открытом в Банке, Поручитель настоящим поручает Банку осуществлять покупку/продажу иностранной валюты со счетов, открытых в Банке, и направлять полученные в результате конверсии суммы денежных средств на погашение соответствующей задолженности Поручителя по Договору в соответствии с Законодательством. При этом покупка/продажа иностранной валюты осуществляется по курсу Банка на дату проведения такой операции.

Датой исполнения обязательства Поручителя по Договору считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка, указанный в разделе 9 Договора, или, в случае исполнения обязательств Поручителем через счета, открытые в Банке, - дата списания денежных средств со счета Поручителя в Банке.

Сумма сделки составляет не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Размер комиссионного вознаграждения за выдачу банковской гарантии – не более 2,5% годовых.

Срок обеспечиваемого обязательства – бессрочный.

Срок поручительства: 5 (пять) лет.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МФК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МФК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС») (п.1 ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).

ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102). Основание по которому лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).

5.2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № ЗМВ-2620 от 17.11.2023 между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Займодавец – ПАО МФК «Займер»

Заемщик – ООО «ФинТехРобот»

Предмет дополнительного соглашения:

Дополнительным соглашением изменяется п. 1.3. к договору, срок возврата займа устанавливается до 13.11.2026.

Сумма займа составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Срок возврата займа: 13.11.2026.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МФК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МФК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «ФинТехРобот») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).

Ляшенко П.А. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Ляшенко П.А. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является Генеральным директором ООО «ФинТехРобот» и членом Совета директоров ПАО МФК «Займер» (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №20 от 13.11.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Макаров

3.2. Дата 13.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru