ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Маныч-Агро" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Маныч-Агро»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346601, Ростовская обл., Багаевский район, станица Манычская, ул. Магаданская, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103161336

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166018099

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00031-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38373

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения собрания: 14.11.2025 г.

2.3.2. место проведения собрания: Ростовская область, Багаевский район, ст-ца Манычская, ул. Степная, 15.

2.3.3. время проведения собрания: 11 часов 00 мин. по местному времени.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 100% голосов от общего количества голосов всех участников Общества. Кворум имелся. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.5.1. Избрание председательствующего на заседании и секретаря заседания. Определение ответственного за подсчет голосов.

2.5.2. Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение Кредитного договора с КБ «Кубань Кредит» ООО.

2.5.3. Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора об ипотеке с КБ «Кубань Кредит» ООО.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1:

«ЗА» - единогласно.

Результаты голосования по вопросу 2:

«ЗА» - единогласно.

Результаты голосования по вопросу 3:

«ЗА» - единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председательствующим на заседании Максимченко Александра Владимировича, Секретарем заседания – Игнашева Сергея Михайловича. Ответственным за подсчет голосов определить Секретаря Собрания.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Кредитного договора с КБ «Кубань Кредит» ООО на следующих условиях:

Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ООО «Маныч-Агро» – Заемщик.

- Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи

- Предельный лимит кредита: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей

- Срок кредитования: до 12 месяцев

- Размер процентов за пользование Кредитом:

- стандартная процентная ставка по кредиту устанавливается как процент равный сумме величин:

ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредитному договору и

- ставки в фиксированном размере 4,0 (Четыре) процентов годовых.

В случае изменения ключевой ставки Банка России, размер процентной ставки изменяется на величину соответствующего изменения ключевой ставки Банка России начиная с даты, следующей за датой такого изменения ключевой ставки Банка России, без заключения дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления Банком Заемщика об установленном размере процентной ставки.

Размер льготной процентной ставки определяется в соответствии со следующей формулой:

ЛС = КС + Ставка – КС х 70%

где

ЛС – льготная процентная ставка по кредиту (% годовых);

КС – ключевая ставка Банка России, действующая на каждый день начисления Банком процентов по настоящему договору;

Ставка – 2;

х – знак умножения.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета льготной процентной ставки применяется начиная со дня, следующего за днем ее изменения, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору путем письменного уведомления Банком Заемщика об установленном размере льготной процентной ставки.

- Срок уплаты процентов: ежемесячно

- Платы по кредиту: не взимаются

- Целевое назначение кредита:

- приобретение горюче-смазочных материалов;

- приобретение химических и биологических средств защиты растений;

- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;

- приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;

- приобретение регуляторов роста;

- приобретение посадочного материала;

- приобретение материалов, необходимых для выращивания посадочного материала в питомниках; - приобретение поверхностно-активных веществ;

- приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала;

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов;

- приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы);

- приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны);

- приобретение оборудования и материалов, используемых для выращивания овощей в защищенном грунте;

- приобретение шмелей;

- приобретение рассады;

- приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции;

- приобретение холодильного оборудования;

- приобретение стебледержателей, кистедержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек;

- приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков;

- приобретение материалов для упаковки и фасовки готовой продукции;

- уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений;

- оплату услуг по ремонту сельскохозяйственных машин, оборудования и тракторов.

2. Иные условия указанной выше сделки согласовываются и определяются Директором Общества с ограниченной ответственностью «Маныч-Агро» Ломакиным Николаем Ивановичем самостоятельно.

3. Поручить подписание вышеуказанного кредитного договора Директору Общества с ограниченной ответственностью «Маныч-Агро» Ломакину Николаю Ивановичу.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Договора об ипотеке на следующих условиях:

- Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Залогодержатель, ООО «Маныч-Агро» – Залогодатель.

- Предмет залога: недвижимое имущество, существенные характеристики которого указаны в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, являющемся неотъемлемой часть настоящего протокола.

Обеспечиваемое залогом обязательство: Кредитный договор

- Должник по основному обязательству (выгодоприобретатель по сделке): ООО «Маныч-Агро» (ИНН 6166018099).

- Обеспечиваемое залогом обязательство:

Кредитный договор:

Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ООО «Маныч-Агро» – Заемщик.

- Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи

- Предельный лимит кредита: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей

- Срок кредитования: до 12 месяцев

- Размер процентов за пользование Кредитом:

- стандартная процентная ставка по кредиту устанавливается как процент равный сумме величин:

ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредитному договору и

- ставки в фиксированном размере 4,0 (Четыре) процентов годовых.

В случае изменения ключевой ставки Банка России, размер процентной ставки изменяется на величину соответствующего изменения ключевой ставки Банка России начиная с даты, следующей за датой такого изменения ключевой ставки Банка России, без заключения дополнительного соглашения к кредитному договору путем письменного уведомления Банком Заемщика об установленном размере процентной ставки.

Размер льготной процентной ставки определяется в соответствии со следующей формулой:

ЛС = КС + Ставка – КС х 70%

где

ЛС – льготная процентная ставка по кредиту (% годовых);

КС – ключевая ставка Банка России, действующая на каждый день начисления Банком процентов по настоящему договору;

Ставка – 2;

х – знак умножения.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета льготной процентной ставки применяется начиная со дня, следующего за днем ее изменения, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору путем письменного уведомления Банком Заемщика об установленном размере льготной процентной ставки.

- Срок уплаты процентов: ежемесячно

- Платы по кредиту: не взимаются

- Целевое назначение кредита:

- приобретение горюче-смазочных материалов;

- приобретение химических и биологических средств защиты растений;

- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;

- приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;

- приобретение регуляторов роста;

- приобретение посадочного материала;

- приобретение материалов, необходимых для выращивания посадочного материала в питомниках; - приобретение поверхностно-активных веществ;

- приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала;

- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов;

- приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы);

- приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны);

- приобретение оборудования и материалов, используемых для выращивания овощей в защищенном грунте;

- приобретение шмелей;

- приобретение рассады;

- приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции;

- приобретение холодильного оборудования;

- приобретение стебледержателей, кистедержателей, клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек;

- приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков;

- приобретение материалов для упаковки и фасовки готовой продукции;

- уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений;

- оплату услуг по ремонту сельскохозяйственных машин, оборудования и тракторов.

2. Иные условия указанной выше сделки согласовываются и определяются Директором Общества с ограниченной ответственностью «Маныч-Агро» Ломакиным Николаем Ивановичем самостоятельно.

3. Поручить подписание вышеуказанного договора об ипотеке Директору Общества с ограниченной ответственностью «Маныч-Агро» Ломакину Николаю Ивановичу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления протокола: 14.11.2025 года

Номер протокола: № 05/2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1032D7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB.

3. Подпись

3.1. Директор

Н.И. Ломакин

3.2. Дата 14.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru