Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ИЭК ХОЛДИНГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ИЭК ХОЛДИНГ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142100, Московская обл, г.о. Подольск, г Подольск, пр-кт Ленина, д. 107/49, офис 457

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1255000000034

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074092485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38588; https://www.iek.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 13 ноября 2025 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 142100, Московская область, г. Подольск, пр-кт Ленина, д.107/49, офис 457.

Время начала общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров, составляет 100% от общего числа голосов акционеров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении количества объявленных конвертируемых привилегированных акций каждого типа и прав, предоставляемых этими акциями;

2. Об утверждении Устава АО «ИЭК ХОЛДИНГ» в новой редакции;

3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ИЭК ХОЛДИНГ» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» – 113 500 000 (100%)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%)

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Установить, что дополнительно к размещенным акциям Общества АО «ИЭК Холдинг» вправе разместить:

• 990 789 (девятьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят девять) конвертируемых привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая (объявленные конвертируемые привилегированные акции типа А);

• 990 789 (девятьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят девять) конвертируемых привилегированных акций типа Б номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая (объявленные конвертируемые привилегированные акции типа Б);

• 4 623 684 (четыре миллиона шестьсот двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) конвертируемые привилегированные акции типа В номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая (объявленные конвертируемые привилегированные акции типа В).

После размещения конвертируемые привилегированные акции предоставляют их владельцам следующие права:

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б и типа В имеют право на получение ежегодного дивиденда в размере не менее 1 (одной) копейки в год на 1 (одну) конвертируемую привилегированную акцию каждого типа.

По конвертируемым привилегированным акциям устанавливается следующая очередность выплаты дивидендов:

• в первую очередь выплачиваются дивиденды по конвертируемым привилегированным акциям типа А;

• во вторую очередь выплачиваются дивиденды по конвертируемым привилегированным акциям типа Б;

• в третью очередь выплачиваются дивиденды по конвертируемым привилегированным акциям типа В.

Конвертируемые привилегированные акции Общества типа А, типа Б и типа В не являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указанными в пункте 2.1. статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». По данным конвертируемым привилегированным акциям Общества не устанавливается преимущества в очередности получения дивидендов перед выплатой дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

При ликвидации Общества владельцы привилегированных акций типа А, типа Б и типа В имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 1 (одной) копейки на 1 (одну) конвертируемую привилегированную акцию каждого типа.

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам:

(1) о реорганизации и ликвидации Общества;

(2) о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, которое принимается одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (в случае приобретения Обществом публичного статуса);

(3) вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций каждого типа приобретают право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, выплачиваемого по конвертируемым привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам – владельцам конвертируемых привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда, либо внесения положений об объявленных конвертируемых привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом размера дивиденда, выплачиваемого по конвертируемым привилегированным акциям этого типа.

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций каждого типа приобретают право голоса при принятии общим собранием акционеров решения по вопросу об обращении с заявлением о делистинге конвертируемых привилегированных акций этого типа (в случае приобретения Обществом публичного статуса).

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций каждого типа имеют право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания и (или) заочного голосования, следующего за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям этого типа. Право голоса акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных акций такого типа при принятии общим собранием акционеров решений прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированные акции Общества типа А, типа Б и типа В являются конвертируемыми, они могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества. Коэффициент конвертации конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б и типа В равен 1 (единице), то есть:

• одна конвертируемая привилегированная акция Общества типа А номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля;

• одна конвертируемая привилегированная акция Общества типа Б номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля;

• одна конвертируемая привилегированная акция Общества типа В номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля.

Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б и типа В в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б и типа В, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра:

• в отношении конвертируемых привилегированных акций Общества типа А – в любой момент после приобретения Обществом публичного статуса, государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, и государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций Общества типа А;

• в отношении конвертируемых привилегированных акций Общества типа Б – в любой момент после приобретения Обществом публичного статуса, государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества типа Б, и государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций Общества типа Б;

• в отношении конвертируемых привилегированных акций Общества типа В – в любой момент после приобретения Обществом публичного статуса, государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества типа В, и государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций Общества типа В.

Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б или типа В в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех конвертируемых привилегированных акций Общества соответствующего типа.

Держатель реестра осуществляет конвертацию конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б или типа В в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества.

При осуществлении конвертации конвертируемых привилегированных акций Общества типа А, типа Б или типа В в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей конвертируемых привилегированных акций типа А, типа Б или типа В. Списание конвертируемых привилегированных акций типа А, типа Б или типа В с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на конвертируемые привилегированные акции типа А, типа Б или типа В по счетам депо депонента без поручения последнего.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» – 113 500 000 (100%)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «ИЭК Холдинг» в новой редакции № 3 согласно проекту указанной редакции, входящему в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» – 113 500 000 (100%)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ИЭК ХОЛДИНГ» в новой редакции № 2 согласно проекту указанной редакции, входящему в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 14.11.2025 № 4/2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16970-A, дата регистрации выпуска 31.10.2024). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) акциям на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Забелин

3.2. Дата 14.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru