ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Передвижная энергетика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Лабытнанги, город Лабытнанги,
ул. Первомайская, д. 60.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13 ноября 2025.
2. Содержание сообщения.
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества (эмитента) и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (эмитента) составляет 7 (семь) человек.
В заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, принято участие 6 (Шестью) членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования:
по вопросу 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по вопросу 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по вопросу 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества (эмитента).
ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы ПАО «Передвижная энергетика».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером, владеющим не менее 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества:
1) Шабаль Наталью Владимировну (должность кандидата на момент внесения предложения: заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро»;
2) Корнееву Дарью Геннадьевну (должность кандидата на момент внесения предложения: начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»);
3) Бардикову Веру Ивановну (должность кандидата на момент внесения предложения: начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»);
4) Кузнецова Евгения Геннадьевича (должность кандидата на момент внесения предложения: директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»);
5) Ходыкина Павла Геннадьевича (должность кандидата на момент внесения предложения: начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока
Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»);
6) Вахрушеву Юлию Николаевну (должность кандидата на момент внесения предложения: ведущий специалист Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»);
7) Коптеву Яну Александровну (должность кандидата на момент внесения предложения: заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро»).
Акционер, предложивший вышеуказанных лиц для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества - АО «РАО ЭС Востока».
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру АО «РАО ЭС Востока» (в % (процентах)) - 49 процентов (%).
ВОПРОС 2: О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Заседание)
согласно приложению 1.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «Передвижная энергетика», согласно приложению 2.
3. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор ПАО «Передвижная энергетика» –
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
4. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором
ПАО «Передвижная энергетика» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно приложению 3.
ВОПРОС 3: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» 06.10.2025 (протокол от 09.10.2025 № 08/2025) по вопросу № 4 повестки дня «О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» 06.10.2025 (протокол от 09.10.2025 № 08/2025) по вопросу № 4 «О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров
ПАО «Передвижная энергетика», изложив пункт 13 в следующей редакции:
«13. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания является:
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
• проекты решений Общего собрания акционеров».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 10 ноября 2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 13 ноября 2025 № 10/2025.
Существенный факт содержит информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции,
категория: обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02859-A, дата регистрации выпуска: 2005,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQNM9,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
вид ценных бумаг: акции,
категория: привилегированные типа: А, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02859-А,
дата регистрации выпуска: 2005,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQNN7,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись:
Генеральный директор ПАО «Передвижная энергетика» Кузнецов Е.Г.
14 ноября 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия