ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ударница" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2025

2. Содержание сообщения

г. Москва 14 ноября 2025г.

Место и время проведения: г. Москва, ул. Шаболовка, д.13, строение 1, АО «Ударница», начало 15 час. 00 мин.

Место и время проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, стр.1, АО «Ударница» (далее – «Общество»), кабинет Исполнительного директора, начало 16 час. 00 мин.

Присутствовали: члены Наблюдательного совета Общества - Ананьева Т.В., Боловинова Г.А., Дрогин А.Н., Дрогин А.В.

Всего приняло участие в заседании 4 из 5 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Голосование открытое, путём поднятия руки голосующего. Объявление результата голосования - Председателем Наблюдательного совета по каждому пункту повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Определение способа принятия решений Внеочередным общим собранием акционеров Общества (заседание или заочное голосование).

2. Определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3. Определение даты и времени проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Внеочередным общим собранием акционеров.

5. Утверждение повестки дня.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования и порядка её предоставления.

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, порядок его предоставления акционерам Общества, а также определение формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

9. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

10. Утверждение Рекомендаций Наблюдательного совета Общества Внеочередному общему собранию по размеру, источникам выплаты и порядку выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2025 года.

11. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2025 года.

12. Утверждение проекта решений по вопросу повестки дня, выносимому на Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

13. Утверждение рабочих органов Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

14. Определение формы, текста и порядка информирования акционеров Общества о принятых решениях Внеочередным общим собранием акционеров Общества.

Формулировки решений по всем вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Провести по инициативе Наблюдательного совета Общества Внеочередное общее собрание акционеров Общества со способом принятия решений: заочное голосование.

По 2-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Не предусматривать возможность дистанционного участия.

По 3-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 19 декабря 2025 года.

По 4-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Определить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Внеочередным общим собранием акционеров - 25 ноября 2025 года.

По 5-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2025 года.

По 6-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Определить порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования - путем направления Сообщения (Приложение №1 к настоящему Протоколу) заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По 7-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования и порядок её предоставления (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

По 8-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), порядок его предоставления акционерам Общества - путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Внеочередным общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

По 9-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, строение 1, АО «Ударница». Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: не предусматривать.

По 10-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Утвердить Рекомендации Наблюдательного совета Общества Внеочередному общему собранию акционеров - утвердить размер дивиденда по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2025 года – 3 (три) рубля 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества, источник выплаты и порядок его выплаты (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

По 11-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Утвердить рекомендации Наблюдательного совета Внеочередному общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2024 года – по состоянию на конец операционного дня 07 января 2026 года.

По 12-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Утвердить проект Решений по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

По 13-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Утвердить рабочие органы Внеочередного общего собрания акционеров Общества: - счётная комиссия - исполнение функций Счетной комиссии возложить на Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»); - председатель собрания - председатель Наблюдательного совета Общества - Дрогин А.Н.; - секретарь собрания - секретарь Наблюдательного совета Общества – Боловинова Г.А.

По 14-му вопросу повестки дня:

Принято решение: Определить порядок информирования акционеров о принятых решениях Внеочередным общим собранием акционеров Общества: – довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Внеочередным общим собранием акционеров Протокол об итогах голосования с текстом в форме Отчета (Приложение № 7 к настоящему Протоколу) об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, путём отправления его каждому заказным письмом. Отправление заказных писем в срок не позднее 24 декабря 2025г. поручить АО «ДРАГА».

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

1-02-00580-А от 27.05.1997 г.

Дата проведения заседания Наблюдательного Совета, на котором принято соответствующие решения: «14» ноября 2025 года.

Дата составления и № протокола заседания Наблюдательного Совета «14» ноября 2025 года, Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Т.В. Ананьева

3.2. Дата 17.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru