ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 4 (четыре) из 6 (шести) членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования:

…

1. О согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 4 (четыре); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

…

4. О согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 4 (четыре); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. О согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 4 (четыре); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Принятые решения:

…

По вопросу № 2.

2.1. Для согласия на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023, определить максимальную цену сделки в размере Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023.

2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023.

…

По вопросу № 4.

4.1. Для согласия на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023, определить максимальную цену сделки в размере Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023.

4.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023.

По вопросу № 5.

5.1. Для согласия на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023, определить максимальную цену сделки в размере Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023.

5.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2025 года № 6.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.

- акции привилегированные типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 06.10.2025 № f5e27d94-82e5-4d4c-87e3-3af3648dcb3d)

Литвиненко Оксана Владимировна

3.2. Дата 17.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru