Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сегежа Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 ноября 2025 г; Место проведения: 129090, Российская Федерация, город Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1 (АО «Реестр»). Время проведения: 11 час. 30 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Сегежа Групп» – 78 450 000 000.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Сегежа Групп», участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, – 58 327 347 114, что составляет 74,35% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Сегежа Групп».

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 26.06.2025 (Протокол №1/25 от 01.07.2025).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 78 450 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 78 450 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 58 327 347 114

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 58 290 105 735 | 99,93615%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 37 241 379

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

По вопросу № 2 повестки дня собрания:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

2.1. ФИО

2.2. ФИО

2.3. ФИО

2.4. ФИО

2.5. ФИО

2.6. ФИО

2.7. ФИО

2.8. ФИО

2.9. ФИО

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 706 050 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 524 946 124 026

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 9.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. ФИО 58 282 343 514

2. ФИО 58 282 343 523

3. ФИО 58 282 375 905

4. ФИО 58 282 343 514

5. ФИО 58 282 343 514

6. ФИО 58 282 343 514

7. ФИО 58 282 343 514

8. ФИО 58 282 343 514

9. ФИО 58 282 343 514

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 342 931 032

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 62 068 968

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:

2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

2.1. ФИО

2.2. ФИО

2.3. ФИО

2.4. ФИО

2.5. ФИО

2.6. ФИО

2.7. ФИО

2.8. ФИО

2.9. ФИО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2/25 от 14.11.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0007 от 12.01.2024)

Меркулов Павел Викторович

3.2. Дата 17.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru