ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать «за» на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – Общества с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» ИНН 7703632077 (далее – ООО «ССП») при принятии решения о согласовании Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР» №ДЗ03-IGR25/MSHD/4724-4726 между ООО «ССП» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ «ШИФТ» ИНН 7841039217»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 2 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать «за» на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО «СЗ «ШИФТ» при принятии решения о согласовании Договора о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на них объектами недвижимости № ДИ01-IGR25/MSHD/4724-4726 между ООО «СЗ «ШИФТ» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ «ШИФТ»»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 3 «Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества принять решение единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» ИНН 2301072034:
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на общем собрании участников ООО «ССП» при принятии решения о согласовании Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР» №ДЗ03-IGR25/MSHD/4724-4726 между ООО «ССП» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ «ШИФТ»;
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на общем собрании участников ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО «СЗ «ШИФТ» при принятии решения о согласовании Договора о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на них объектами недвижимости № ДИ01-IGR25/MSHD/4724-4726 между ООО «СЗ «ШИФТ» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ «ШИФТ»;
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – ООО «СЗ «ШИФТ» при принятии решения о согласовании Договора о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на них объектами недвижимости № ДИ01-IGR25/MSHD/4724-4726 между ООО «СЗ «ШИФТ» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ «ШИФТ»»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»
По вопросу 2:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»
По вопросу 3:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.11.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №14/11/25 от 14.11.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 17.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия