ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод "Дагдизель" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2025
2. Содержание сообщения
Провести очередное заседание для принятия решений Советом директоров АО «Завод «Дагдизель» (далее - Общество):
Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: «05» декабря 2025 года.
Время проведения заседания:11 часов 00 минут (МСК).
Место проведения заседания: РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель».
Время и дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно: 10 часов 50 мин. (МСК) «05» декабря 2025 года.
Способ направления документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Совета директоров Общества, должен быть направлен по электронной связи (е-mail: cs@dagdizel.ru) с последующим направлением оригинала документа почтой по адресу: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.11.2025
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. О ходе реализации проекта «Промпарк «Дагдизель», в том числе рассмотрение предложений по развитию территории, отведенной под проект «Промпарк «Дагдизель» (в. 1.1 Протокола № 4 от 26.09.2025).
1.2. О ходе выполнения Плана производства на 2025 год (в. 25 Протокола № 2 от 29.04.2021, в. 1.2 Протокола № 4 от 26.09.2025).
1.3. Рассмотрение Плана мероприятий по оптимизации структуры и штата АО «Завод «Дагдизель» (в. 1.3 Протокола № 4 от 26.09.2025).
1.4. О ходе выполнения Плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений выездной проверки отдельных вопросов ФХД Общества за 2024-2025 гг., выявленных в ходе проверки УВК АО «КТРВ».
2. О выполнении Обществом договорных обязательств за 9 месяцев 2025 г.
3. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года.
4. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2025 год.
5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год:
– исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
– исполнение Бюджета движения денежных средств;
– исполнение Прогнозного аналитического баланса;
– о проделанной работе по управлению рисками.
6. О договорных обязательствах на 2026 год.
7. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2026 год.
8. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2026 год.
9. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2026 год.
10. Утверждение:
– Бюджета себестоимости и рентабельности на 2026 год.
– Бюджета движения денежных средств на 2026 год.
– Прогнозного аналитического баланса на 2026 год.
11. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2026 год.
12. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2027 – 2028 гг.
13. О загрузке предприятия на 2027-2028 по профильной и гражданской продукции.
14. Рассмотрение корректировки среднесрочных приоритетов инновационного развития в Программе инновационного развития Общества на период до 2028 года.
15. Утверждение Плана мероприятий по реализации Программы социальной политики Общества на 2026 год.
16. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов, в т.ч. рассмотрение предложений по дальнейшему использованию Пионерского лагеря (в.6. Протокола № 4 от 26.09.2025).
17. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции.
18. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей Общества на 2026 год.
19. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2026 год.
20. О целесообразности обращения Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
21. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Исполнительным органом Общества.
II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: копию настоящего решения и комплект материалов по вопросам повестки дня заседания.
III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня заседания не позднее «21» ноября 2025 года.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
3. Подпись:
3.1. заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 17.11.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия