ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "БАЗИС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.11.2025

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.11.2025

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции.

3) О формировании Комитета Совета директоров по аудиту, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета.

4) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям.

5) О формировании Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета.

6) Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции.

7) Об одобрении совмещения занятия директором департамента внутреннего аудита Общества иных должностей в контролирующем лице.

8) Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции.

9) Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества.

10) Об утверждении Положения о порядке совершения операций с финансовыми инструментами Общества.

11) Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества.

12) Об утверждении дивидендной политики Общества.

13) Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Общества.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)

Л.В. Львова

3.2. Дата 17.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru