ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Читаэнергосбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента заочным голосованием и результатах голосования (итогах голосования) по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров АО «Читаэнергосбыт» (Эмитент) по вопросам повестки дня №№ 1 - 4 приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 - 4 имеется. Кворум составил сто процентов от числа избранных членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2025 года»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Утверждение скорректированного бизнес-плана Общества на 2025 год»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.4. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Отмена решения Совета директоров и утверждение ключевых показателей эффективности на 2025 год для Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.5. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Утверждение организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность, в новой редакции»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2025 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить скорректированный бизнес-план АО «Читаэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2.2.3. Решение по вопросу № 3 повестки дня:
1. Отменить решение Совета директоров от 15.05.2025 (протокол от 15.05.2025 № 319) по вопросу № 4 повестки дня «Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества на 2025 год».
2. Утвердить ключевые показатели эффективности на 2025 год для Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
2.2.4. Решение по вопросу № 4 повестки дня:
1. Признать утратившей силу организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», утверждённую решением Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» (протокол от 18.09.2025 № 325) и введённую в действие приказом АО «Читаэнергосбыт» от 18.09.2025 № 04-09/1804, с 18.11.2025 (последний день действия – 17.11.2025).
2. Утвердить организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», содержащую указание на штатную численность, в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению и ввести её в действие с 18.11.2025.
3. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить:
3.1. введение в действие утверждённой организационной структуры АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции;
3.2. приведение штатного расписания Общества и иных внутренних документов Общества в соответствие с утверждённой организационной структурой АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции.
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого советом директоров эмитента приняты соответствующие решения: 17.11.2025 (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого приняты решения: 17.11.2025 № 326.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 21.01.2025 № 57)
И.А. Боровская
3.2. Дата 18.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия