ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СПБ Биржа" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 ноября 2025 года.

2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35.

2.3.3. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по вопросу повестки дня –132 843 907.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение) - 131 696 963.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров Общества, по вопросу повестки дня - 44 320 980.

Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:131 696 963.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 44 320 980.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 42 401 568 (95.6693% от всех имевших право голоса (не заинтересованных в совершении сделки), участвовавших в принятии решений).

«ПРОТИВ» – 9 095 (0.0205% от всех имевших право голоса (не заинтересованных в совершении сделки), участвовавших в принятии решений).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 910 317 (4.3102% от всех имевших право голоса (не заинтересованных в совершении сделки), участвовавших в принятии решений).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»: 0 (0.0000 % от всех имевших право голоса (не заинтересованных в совершении сделки), участвовавших в принятии решений).).

«По иным основаниям»: 0 (0.0000 % от всех имевших право голоса (не заинтересованных в совершении сделки), участвовавших в принятии решений), принявших участие в собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – Договор страхования) на следующих основных условиях:

1. Стороны Договора страхования:

Страхователь – Общество;

Страховщик/Состраховщик – Страховое акционерное общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730).

2. Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица):

- Компания (Страхователь и/или любые дочерние компании Страхователя). Страховщик обязуется оплатить/возместить Компании от ее имени или в ее интересах любой ущерб, возникший в связи с любым требованием по ценным бумагам. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказанных лиц термин «Компания» также будет означать (если таковые появятся) должника или арбитражного управляющего, или их любой эквивалент).

- Физические лица, которые являлись в прошлом, являются в настоящем или будут являться в будущем членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами и работниками Компании в соответствии с условиями Договора страхования, а также иные физические лица в соответствии с условиями Договора страхования.

К Застрахованным лицам не относятся внешние администраторы (арбитражный управляющий, временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий, конкурсный собственник, доверительный управляющий, ипотечный кредитор, имеющий право владения, и аналогичные им лица, или любые работники такого лица) и внешние аудиторы.

3. Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные лица, которым может быть причинен вред, а также иные лица в соответствии с условиями Договора страхования.

4. Срок действия Договора страхования: не менее одного года.

5. Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 1 500 000 000 (полутора миллиардов) рублей. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (подлимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней.

6. Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 22 000 000 (двадцати двух миллионов) рублей.

7. Франшиза: не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей.

8. Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию в установленные в Договоре страхования сроки и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев, предусмотренных Договором страхования, выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.

9. Страховые покрытия:

- покрытие ответственности/убытков Застрахованного лица: покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.

- покрытие возмещений, выплаченных Компанией: покрываются суммы, выплаченные Компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.

Договор страхования может предусматривать определенные исключения из страховых покрытий, а также дополнительные страховые покрытия.

Договором страхования может быть установлена дата ретроактивности.

10. Объекты страхования: (1) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков, (2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности, а также (3) имущественные интересы Компании, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков в связи с требованиями по ценным бумагам.

Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования.

11. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- члены совета директоров Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;

- члены правления Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является выгодоприобретателем по сделке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 ноября 2025 года, Протокол заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “17” ноября 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru