ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДВМП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

Решения по вопросам 1-2 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».

Принятое решение:

1. Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – внеочередное Общее собрание акционеров). Определить способ принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров: заочное голосование.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров) – 23 декабря 2025 года.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров: 28 ноября 2025 года.

4. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»:

1) Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП» в новой редакции.

2) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

3) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

4) Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций.

5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, согласно Приложению 1 к Протоколу (далее – «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров»).

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. в срок не позднее 21 ноября 2025 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению 2 к Протоколу.

8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня для принятия решений Собранием акционеров должны быть направлены заказными письмами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не позднее 02 декабря 2025 года.

9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам: (1) 115184, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338; (2) 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ДВМП», или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества АО «Новый регистратор» сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней не предусмотрен. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.newreg.ru (для акционеров, реализующих право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования).

10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:

• Проект Положения о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП» в новой редакции;

• Проект Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции;

• Проект Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции;

• Выписка из протокола Совета директоров с предложением Совета директоров Общества по вопросам 1-3 повестки Собрания акционеров;

• Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

11. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 03.12.2025 по 22.12.2025 (включительно) по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.: 11072; 11189. (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, 8 800 23-444-99, доб. 31943. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12. Назначить Председательствующим внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимого 23 декабря 2025 года, члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Иванова Петра Валерьевича.

13. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимого 23 декабря 2025 года, секретаря Совета директоров Твардовского Дмитрия Вячеславовича.

ВОПРОС 2: О принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».

Принятое решение:

1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросам 1-3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

По вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП» в новой редакции.

По вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

По вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 ноября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 22/25 от 17 ноября 2025 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-99-25 от 28.10.2025)

Д.В. Твардовский

3.2. Дата 18.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru