ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ФЛИТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700318847

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9728011653

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00214-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39263

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); заседание без дистанционного участия

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; «18» ноября 2025 года, место проведения: г. Москва, вн. Тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1, в 10:00 ч. (по московскому времени).

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента; кворум по всем вопросам повестки дня имеется (100%)

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Об избрании Председательствующего общего собрания участников Общества и Секретаря.

2. О предоставлении согласия на совершение (одобрении заключения) Обществом крупной сделки с заинтересованностью, требующей согласия (одобрения) в соответствии со статьей 12.10.10 Устава Общества и статьями 39, 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; Часть информации в п. 2.6 не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (частично не раскрывается информация о сделке: полное фирменное наименование контрагента, номера договоров).

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 100% голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение было принято единогласно.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем собрания представителя Участника-1 г-на Гонопольского Михаила Михайловича, а Секретарем собрания Участника-2 г-на Савинова Сергея Анатольевича.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 100% голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение было принято единогласно.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

В соответствии со статьей 12.10.10 Устава Общества и статьями 39, 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предоставить согласие на заключение крупной сделки с заинтересованностью (одобрить заключение крупной сделки с заинтересованностью), размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства <...> от «17» апреля 2024 года (на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Протоколу) между Обществом и <...> (далее – Банк), в соответствии с которым Общество обязуется солидарно с ООО «Флит Автолизинг» (ИНН 7705757890, далее – Должник, Заемщик) и в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному соглашению <...> от «18» марта 2024 года (далее – Соглашение) в редакции Дополнительного соглашения, заключенного между Банком и Должником.

Заинтересованные лица:

1. Савинов Сергей Анатольевич – единоличный исполнительный орган Общества.

Основание заинтересованности: Савинов Сергей Анатольевич как единоличный исполнительный орган Общества осуществляет косвенный контроль над Выгодоприобретателем (распоряжается более 50 процентами голосов в высшем органе управления ООО «Флит Автолизинг»). Выгодоприобретателем по сделке является Должник.

2. ООО "ИНСАЙТ ЛИЗИНГ" – контролирующее лицо Общества.

Основание заинтересованности: является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателя в сделке – ООО «Флит Автолизинг».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ФЛИТ» № 01/11-2025 от «18» ноября 2025 года.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Савинов

3.2. Дата 18.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru