ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Гидроагрегат" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента – Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) – 1025202124100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) – 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России – 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 19.11.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19.11.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.12.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.
1.1. О ходе реализации Плана внедрения на АО «Гидроагрегат» Автоматизированной системы финансово-экономического управления (АСФЭУ) (в.1.1.Протокола №3 от 23.09.2025).
2. О выполнении договорных обязательств за 9 месяцев 2025 года.
3. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 9 месяцев 2025 года.
4. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2025 год.
5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год:
? исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
? исполнение Бюджета движения денежных средств;
? исполнение Прогнозного аналитического баланса;
? о проделанной работе по управлению рисками.
6. О договорных обязательствах на 2026 год.
7. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2026 год.
8. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2026 год.
9. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2026 год.
10. Утверждение:
? Бюджета себестоимости и рентабельности на 2026 год.
? Бюджета движения денежных средств на 2026 год.
? Прогнозного аналитического баланса на 2026 год.
11. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2026 год.
12. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2027-2028 гг.
13. О загрузке предприятия на 2027-2028 по профильной и гражданской продукции.
14. Утверждение Программы инновационного развития Общества на период до 2028 года.
15. Утверждение Программы социальной политики Общества на период до 2030 года.
16. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества (аренда). Утверждение арендных ставок на 2026 год.
17. Согласование кандидатуры для назначения на должность руководителя службы внутреннего контроля Общества.
18. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества.
19. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с исполнительным органом Общества.
20. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей Общества на 2026 год.
21. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2026 год.
22. О Плане мероприятий по устранению замечаний и выполнению рекомендаций по результатам ознакомления СВК АО «ВПК «НПО машиностроения» с ФХД
АО «Гидроагрегат».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Г. Редько
3.2. 19.11.2025 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия