ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Сибстекло" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 21 ноября 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О принятии решения о совершении крупной сделки, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п.п. 11.2.10, 11.2.11 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» – Дополнительного соглашения № 2 (далее – «Дополнительное соглашение №2») к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «26» февраля 2025 года (далее – «Договор ипотеки») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло” (ИНН 5406305355) (далее – «Залогодатель», «Заемщик 1») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк», «Залогодержатель»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года и Договором залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

2. О принятии решения о совершении крупной сделки, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – заключении Дополнительного соглашения № 3 (далее – «Дополнительное соглашение №3») к Договору залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «18» июня 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Договор залога-2») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло” (ИНН 5406305355) (далее – «Залогодатель», «Заемщик 1») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк», «Залогодержатель»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

3. О принятии решения о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – заключении Дополнительного соглашения № 3 (далее – «Дополнительное соглашение №3») к Договору залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года с учетом с учетом дополнительного соглашения № 1 от «18» июня 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Договор залога-1») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло” (ИНН 5406305355) (далее – «Залогодатель», «Заемщик 1») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк», «Залогодержатель»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

4. О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - заключении Дополнительного соглашения № 3 (далее – «Дополнительное соглашение №3») к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «22» мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Основной договор», «Кредитный договор») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло” (ИНН 5406305355) (далее – «Должник», «Заемщик») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23/23 от «20» октября 2023 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

5. О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - заключении Дополнительного соглашения № 3 (далее – «Дополнительное соглашение №3») к Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от «30» октября 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «22» мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Основной договор», «Кредитный договор») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло” (ИНН 5406305355) (далее – «Должник», «Заемщик») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

6. О принятии решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.8 устава Общества, ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в связи с переодобрением ранее одобренной сделки - заключении Дополнительного соглашения №3 (далее – «Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства») к Договору поручительства № VSB/PR/05757/23 от «30» октября 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «22» мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Договор поручительства») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» ИНН 5406305355 (далее – «Поручитель») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк»).

7. О принятии решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.8 устава Общества, ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в связи с переодобрением ранее одобренной сделки - заключении Дополнительного соглашения №3 (далее – «Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства») к Договору поручительства № VSB/PR/00637/24 от «16» февраля 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от "22" мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Договор поручительства») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» ИНН 5406305355 (далее – «Поручитель») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк»).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Мор

3.2. Дата 19.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru