ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Нэппи Клаб" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Нэппи Клаб»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ул Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700378220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743476441
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «07» ноября 2025 г.
Место проведения общего собрания: город Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, пом. 1/1.
Время открытия собрания: 12 часов 00 мин.
Время закрытия собрания: 12 часов 25 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания
имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать
решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Головкова Сергея Сергеевича;
2. Принять Устав Акционерного общества «Нэппи Клаб» в новой редакции;
3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Головкова Сергея Сергеевича;
4. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Куприянова Артемия Денисовича;
5. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Урмановой Екатерины Александровны;
6. Избрать членом Совета директоров Общества Головкова Сергея Сергеевича;
7. Избрать членом Совета директоров Общества Куприянова Артемия Денисовича;
8. Избрать членом Совета директоров Общества Урманову Екатерину Александровну;
9. Избрать членом Совета директоров Общества Эскиндарова Олега Мухадиновича;
10. Избрать членом Совета директоров Общества Квиникадзе Романа Георгиевича;
11. Избрать члена Совета директоров Общества Головкова Сергея Сергеевича в качестве Председателя Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Головкова Сергея Сергеевича.
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Принять Устав Акционерного общества «Нэппи Клаб» в редакции от «07» ноября 2025 года.
По вопросу № 3 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Головкова Сергея Сергеевича.
По вопросу № 4 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Куприянова Артемия Денисовича.
По вопросу № 5 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Урмановой Екатерины Александровны.
По вопросу № 6 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №6 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня:
Избрать членом Совета директоров Общества Головкова Сергея Сергеевича.
По вопросу № 7 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №7 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня:
Избрать членом Совета директоров Общества Куприянова Артемия Денисовича.
По вопросу № 8 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №8 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня:
Избрать членом Совета директоров Общества Урманову Екатерину Александровну.
По вопросу № 9 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №9повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №9 повестки дня:
Избрать членом Совета директоров Общества Эскиндарова Олега Мухадиновича.
По вопросу № 10 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №10 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №10 повестки дня:
Избрать членом Совета директоров Общества Квиникадзе Романа Георгиевича.
По вопросу № 11 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №11 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №11 повестки дня:
Избрать члена Совета директоров Общества Головкова Сергея Сергеевича в качестве Председателя Совета директоров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 ноября 2025 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Квиникадзе
3.2. Дата 19.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия