ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Кировский завод "Маяк" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.11.2025 г. 10 часов 00 минут;
место проведения заседания: Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67, ПАО «Кировский завод «Маяк» (конференц-зал);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 3 вопросам повестки дня общего собрания: 1 206 007.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 10 854 063.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 3 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение): 1 206 007.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 854 063.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по 1, 3 вопросам повестки дня общего собрания: 1 044 546.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 9 400 914
Кворум по 1, 2, 3 вопросам составляет 86,6119%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2). Об избрании членов Совета директоров Общества.
3). Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 044 523 (99,9978% от принявших участие в собрании),
«Против» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 23 (0,0022% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. * – 1 131 626
2. * – 1 119 399
3. * – 1 110 555
4. * – 1 110 555
5. * – 1 110 555
6. * – 1 110 555
7. * – 1 110 555
8. * – 797 190
9. * – 785 667
10. * – 4959
11. * – 936
12. * – 138
13. * – 0
14. * – 0
15. * – 0
16. * – 0
17. * – 0
18. * – 0
*) Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
"ПРОТИВ" – 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0,
«по иным основаниям» - 8224.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» в следующем составе:
1. *
2. *
3. *
4. *
5. *
6. *
7. *
8. *
9. *
*) Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Вопрос 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 1 042 149 (99.7705% от принявших участие в собрании),
«Против» - 230 (0.0022% от принявших участие в собрании),
«Воздержался» - 2374 (0.2273% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные» - 0 (0% от принявших участие в собрании),
«по иным основаниям» - 0 (0% от принявших участие в собрании).
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 ноября 2025 года № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные:
номер государственной регистрации: 1-01-56046-D;
дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG;
3. Подпись
3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)
А.А. Нечаев
3.2. Дата 19.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия