ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Миллеровосельмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, зд. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования о принятии решений:

по 1 вопросу повестки дня:

«За» - 5 (пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

по 2 вопросу повестки дня:

«За» - 5 (пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. По 1 вопросу повестки дня: «Утверждение проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации» принято следующее решение:

Предварительно утвердить проект Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - ООО «Промышленная группа «ЮМЗ» с возможностью внесения в него дополнений и изменений до следующего заседания Совета директоров и представить проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Промышленная группа «ЮМЗ» на утверждение общему собранию акционеров.

2. По 2 вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров» принято следующее решение:

1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш».

2. Утвердить следующие условия и порядок проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш»:

- Дата проведения собрания (заседания): 23 января 2026 года.

- Время проведения собрания (заседания): 10 часов 00 минут по московскому времени.

- Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени.

- Способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

- Место проведения собрания (заседания): 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул.Заводская, 1.

- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 января 2026г.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 декабря 2025 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш»:

1). О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ООО «Промышленная группа «ЮМЗ».

2). Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

3). Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».

4). Избрание членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».

5). Утверждение Устава ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» согласно Приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров. Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» разместить на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.msm161.ru. в срок не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определить, что акционеры ПАО «Миллеровосельмаш», имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их уполномоченные представители) могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней до проведения заседания в рабочие дни с 9-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов, по месту нахождения исполнительного органа ПАО «Миллеровосельмаш» по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская, 1, перед заседанием и непосредственно во время. Копии данных документов будут представлены лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш», по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

7. Определить, что акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш», в срок до 21.12.2025 г.

8. Провести заседание Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш», а также по вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, не позднее 25.12.2025 г.

9. Бюллетени с приложением текста сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» направить заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования заказными письмами поручить регистратору Общества.

10. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 346130, г. Миллерово Ростовской области, ул. Заводская, 1, ПАО «Миллеровосельмаш».

11. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г.

12. Секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» назначить начальника юридического отдела Савина С.Н.

13. Определить, что функции счетной комиссии Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров выполняет регистратор Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 ноября 2025 г., протокол № 4.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г..

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (доверенность)

Сергей Николаевич Савин

3.2. Дата 19.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru