ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Миллеровосельмаш" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, зд. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата проведения собрания (заседания): 23 января 2026 года.

Место проведения собрания (заседания): 346130, Ростовская область, г.Миллерово, ул.Заводская, 1. Время начала проведения собрания (заседания): 10 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому акционерами направляются заполненные бюллетени для голосования: 346130, г. Миллерово Ростовской области, ул. Заводская, 1, ПАО «Миллеровосельмаш».

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени.

2.5. Способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.6. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 января 2026 года.

2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 ноября 2025 года.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1). О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ООО «Промышленная группа «ЮМЗ».

2). Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

3). Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».

4). Избрание членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».

5). Утверждение Устава ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения заседания, в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00, по месту нахождения исполнительного органа ПАО «Миллеровосельмаш» по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская, 1, перед заседанием и непосредственно во время. Копии данных документов будут представлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш», по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г.

2.11. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента принято решением Совета директоров эмитента от 17.11.2025 (Протокол от 19.11.2025 № 4).

2.12. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (доверенность)

Сергей Николаевич Савин

3.2. Дата 19.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru