ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Экспериментальный завод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Экспериментальный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.11.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:19.11.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

4. Определение цены выкупа акций в связи с включением в повестку дня вопроса, принятия общим собранием акционеров, решения по которым может повлечь возникновение права у акционеров – владельцев голосующих акций требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента владельцев:

- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук.

-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Сидоренко

3.2. Дата 19.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru