Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Экспериментальный завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Экспериментальный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2025 г.

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342 311 штук.

-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - кворум - 100 % от состава совета директоров эмитента; результаты голосования по вопросам повестки дня - 100 % «за».

2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

2.4.1. провести внеочередное заседание общего собрания акционеров в форме: способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.

2.4.2. утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1)О внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным, обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренной законодательством о ценных бумагах, обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.4.3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.11.2025 г.

2.4.4. определить дату проведения общего собрания акционеров – 25.12.2025 г.; определить дату окончания приема бюллетеней – 25.12.2025 г. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

196143, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом № 34, литер А, офис А316;

196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литер А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК-Р.О.С.Т.».

2.4.5. Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем опубликования сообщение о проведении заседания или заочного голосования в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» и размещения на сайте общества не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

2.4.6. лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ежедневно в период с 04.12.2025 года по 25.12.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 до 15:00.

2.4.7. Сформировать следующие рабочие органы общего собрания акционеров:

председатель собрания – Турчак А.А., секретарь собрания – Палькевич О.О.

2.4.8. в целях обеспечения подсчета голосов на общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар».

2.4.9. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, а так же утвердить сообщение о проведении собрания для рассылки акционерам.

2.4.10 Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемые эмитентом акции):

2.4.11. Сведения о цене выкупа эмитентом акций:

цена выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Экспериментальный завод» 3787 рублей.

цена выкупа одной привилегированной акции типа А ПАО «Экспериментальный завод» 3787 рублей.

2.4.12. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Адрес для предъявления требования о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Требования о выкупе акций акционера могут быть приняты, также, в любом филиале АО «НРК – Р.О.С.Т.»

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. По истечении указанного срока общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В остальном, в части порядка осуществления выкупа, общество руководствуется положениями статьи 76 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.4.13 дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 08.02.2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол совета директоров № 5/2025/сд, составлен 19.11.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Сидоренко

3.2. Дата 19.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru