ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Софтлайн" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.11.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2025
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 18 ноября 2025 г.;
2. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 3 квартал 2025 года;
3. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2025 года;
4. Утверждение отчета о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
5. Утверждение результатов внутренней самооценки Департамента внутреннего аудита Общества и выполнения Программы гарантии;
6. Утверждение Плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год;
7. Утверждение подхода к формированию бюджета Департамента внутреннего аудита на 2026 год;
8. Утверждение отчета о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками Общества;
9. Утверждение реестра стратегических рисков Общества на 2026 год;
10. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 19 ноября 2025 г.;
11. О внесении изменений в программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Софтлайн» серии 002Р;
12. Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Софтлайн» серии 002Р;
13. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Софтлайн» на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров, созываемом к проведению 15 декабря 2025 г.;
14. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров, созываемом к проведению 15 декабря 2025 г.;
15. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 18 ноября 2025 г.;
16. Утверждение оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров, созываемом к проведению 15 декабря 2025 г.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-45848-Н от 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Лавров
3.2. Дата 19.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия