ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЕВРОТРАНС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.

Кворум имелся.

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1 повестки дня: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2025 года

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по результатам 9 месяцев 2025 года (дополнительно к ранее выплаченным дивидендам за первый квартал 2025 года в размере 3 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную акцию и за первое полугодие 2025 года в размере 8 руб. 18 коп. на 1 обыкновенную акцию) в следующем размере:

• 9 руб. 17 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить 14 января 2026 г. в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 28 января 2026 г. для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 18 февраля 2026 г. – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Вопрос №2 повестки дня: О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.

2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Определить порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании согласно Приложению 1.

3. Определить дату проведения заседания: 25 декабря 2025 г.

В связи с тем, что голосование на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 22 декабря 2025 г.

4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров Общества: 09 час 30 мин.

5. Определить время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 час 00 мин.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2;

- почтовый адрес регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор): 127137, г. Москва, а/я 54.

Бюллетень для голосования в бумажной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

6. Определить место проведения заседания: заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения.

7. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

8. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 ноября 2025 г.

9. Утвердить следующую повестку дня (вынести на рассмотрение следующие вопросы):

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года;

2. О дополнительном назначении аудиторских организаций Общества.

10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение 2). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 03 декабря 2025 г.;

2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2025 года;

2. Проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;

3. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по вопросам повестки дня;

4. Cведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по форме, указанной в Приложении 3.

13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4).

14. В срок не позднее 04 декабря 2025 г. направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества (если в реестре акционеров указан адрес электронной почты).

15. В срок не позднее 04 декабря 2025 г. формулировки решений по вопросам повестки дня, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

16. Утвердить позицию совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по вопросам повестки дня в редакции, указанной в Приложении № 5 к настоящему протоколу.

17. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).

Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.

Бюллетень для голосования, заполненный в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем простой электронной подписью.

18. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами с 05.12.2025 г. по 24.12.2025 г. включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2, а также по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 2.

Данная информация (материалы), в течение указанного выше срока должна быть также доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/.

19. Председательствующим на внеочередном заседании общего собрания акционеров является председатель совета директоров Мартышов И.Ю.

В случае отсутствия на внеочередном заседании общего собрания акционеров председателя совета директоров, который должен осуществлять функции председательствующего, функции председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров будет исполнять заместитель председателя совета директоров Алексеенков Сергей Олегович.

Назначить секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества Дорошенко Николая Николаевича.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.11.2025

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.11.2025, № 19-11/2025

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.О. Алексеенков

3.2. Дата 19.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru