Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "БАЗИС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания: 14.11.2025.

Место проведения заседания: город Москва, Ленинградский пр-кт, д. 35 стр. 1, этаж 4.

Время открытия заседания: 13:00 по м.в.

Время закрытия заседания: 13:30 по м.в.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров, составляет 100% от общего числа голосов акционеров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

(1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

(2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

(3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

(4) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договора об оказании услуг между Обществом, акционерами и ООО ВТБ КАПИТАЛ ТРЕЙДИНГ.

(5) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договора об оказании услуг между Обществом, акционерами и Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 165 000 000;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0%.

Формулировка принятого решения:

«В дату приобретения Обществом публичного статуса досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.».

По вопросу повестки дня № 2:

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

(1) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 580;

(2) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 163 259 250;

(3) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 570;

(4) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 0;

(5) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 570;

(6) Мартиросов Давид Игоревич – 130 428 570;

(7) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 570;

(8) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 570;

(9) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 287 731 750;

(10) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 163 259 250;

(11) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 570;

(12) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 287 731 750;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов – 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 18 000.

Формулировка принятого решения:

«С даты приобретения Обществом публичного статуса избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

(5) Мартиросов Давид Игоревич;

(6) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

По вопросу повестки дня № 3:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 165 000 000;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

Формулировка принятого решения:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества (редакция 1).».

По вопросу повестки дня № 4:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 165 000 000;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

Формулировка принятого решения:

Текст Приложения 1 к протоколу:

«Стороны:

• Общество – Эмитент;

• Акционер (ы) Общества, продающие принадлежащие им акции – Заказчик (и);

• Эмитент и Продающие акционеры далее совместно именуются «Заказчики», а каждый из них по отдельности – «Заказчик»;

• ООО ВТБ КАПИТАЛ ТРЕЙДИНГ (ОГРН: 1107746692822) - лицо, оказывающее услуги по организации Предложения.

Эмитент, Продающие акционеры и Исполнитель далее совместно именуются «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона».

(1) Термины и определения

Акции – обыкновенные акции Эмитента.

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий при заключении Сделок в рамках Предложения в интересах Эмитента и (или) Продающих акционеров за их счет либо за счет третьего лица, которому Эмитент и (или) Продающие акционеры передадут принадлежащие им Акции для целей дальнейшей продажи в рамках Предложения, информация о котором будет раскрыта на сайте Биржи.

Дата совершения Сделки – дата совершения Сделки, определенная в сообщении Биржи касательно Предложения.

Заявка – направленная в рамках Сделки Брокеру в период сбора заявок/предложений о покупке Акций (информация о котором опубликована Биржей на ее сайте в сообщении о периоде и порядке подачи соответствующих заявок) брокером, действующим за счет и в интересах инвестора, заявка/предложение на покупку Акций в рамках Сделки, которая не может быть отозвана после истечения периода, установленного для подачи таких заявок/предложений в соответствии с Правилами проведения торгов на Бирже.

Московская Биржа, Биржа – ПАО Московская Биржа.

Предельная дата – 30 июня 2026 года.

Предложение – публичное предложение Продающими акционерами (любым из них) Акций неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок купли-продажи на Московской Бирже.

Предполагаемая сделка – публичное размещение и(или) предложение Акций в течение срока действия договора и 12 (двенадцати) месяцев после его прекращения.

Сделка(и) – сделка (сделки купли-продажи Акций, заключенный(-ые) (совершенная(-ые)) на торгах Биржи между брокером, действующим в интересах и за счет инвесторов, и Брокером, действующим в рамках Предложения в интересах и за счет Эмитента и (или) Продающих акционеров, совершаемая на основании Заявки, удовлетворенной Брокером, в результате которой инвестор приобрел Акции, а Продающие акционеры и (или) Эмитент получили денежные средства от такого инвестора.

Стоимость стабилизационного пакета – общая сумма, полученная ООО ВТБ КАПИТАЛ ТРЕЙДИНГ за продажу Акций для целей оказания услуг по стабилизации Акций.

(2) Предмет договора

В течение срока действия договора Исполнитель обязуется в качестве организатора оказать Заказчикам услуги по организации публичного размещения и (или) публичного Предложения, включая консультационные услуги, в связи с потенциальным осуществлением Заказчиками Сделки (далее – Услуги), а Заказчики обязуются оплатить услуги в порядке, предусмотренном договором.

Для целей договора Сделка будет считаться «завершенной» или «совершенной» с момента, когда (i) Эмитентом или Продающими акционерами либо (ii) брокером Эмитента или Продающих акционеров (в зависимости от того, что наступит ранее) в полном объеме получены денежные средства за продажу Акций в рамках Сделки.

(3) Вознаграждение и иные условия:

В рамках Предложения могут быть предусмотрены в том числе следующие обязательства Эмитента:

• уплатить в пользу Исполнителя вознаграждение за оказание услуг в размере не более 50% БСА Эмитента,

• возместить Исполнителям убытки;

• возместить Исполнителям имущественные потери в связи с наступлением обстоятельств, связанных с Предложением и (или) услугами Исполнителей, в размере, который может включать потери, убытки, затраты, выплаты и иные расходы, понесенные Исполнителями, в размере более 50% БСА Эмитента;

• обеспечить соблюдение Эмитентом запрета на совершение сделок с Акциями в течение 180 дней с даты завершения Предложения (даты начала публичных торгов Акциями).

(4) Срок Договора

• Договор вступает в силу в дату его подписания.

• Договор действует до наиболее ранней из следующих дат: (а) даты завершения Сделки; (б) Предельной даты; или (в) даты досрочного прекращения действия Договора любой Стороной при направлении предварительного письменного уведомления об этом другим Сторонам.».

По вопросу повестки дня № 5:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 165 000 000;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

Формулировка принятого решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договора об оказании услуг между Обществом, акционерами Общества и Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на следующих существенных условиях, определенных в Приложении 2 к протоколу.».

Текст Приложения 2 к протоколу:

«Стороны:

• Общество – Эмитент;

• Акционер (ы) Общества, продающие принадлежащие им акции – Заказчик (и);

• Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - лицо, оказывающее услуги по организации Предложения.

(1) Термины и определения

Акции – обыкновенные акции Эмитента.

Дата совершения Сделки – дата совершения Сделки, определенная в сообщении Биржи касательно Предложения.

Московская Биржа, Биржа – ПАО Московская Биржа.

Предельная дата – 30 июня 2026 года.

(2) Предмет договора

(3) Вознаграждение и иные условия:

В рамках Предложения могут быть предусмотрены в том числе следующие обязательства Эмитента:

• уплатить в пользу Исполнителя вознаграждение за оказание услуг в размере не более 50% БСА Эмитента,

• возместить Исполнителям убытки;

(4) Срок Договора

• Договор вступает в силу в дату его подписания.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 18.11.2025 № 03/2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)

Л.В. Львова

3.2. Дата 19.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru