ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Изумруд" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении заседания совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Изумруд»

1.2. Место нахождения эмитента: г. Владивосток, ул. Русская, 65

1.3. ОГРН эмитента: 1022502117516

1.4. ИНН эмитента: 2539028264

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30910-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): «20» ноября 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.

2.2. В заседании Совета директоров акционерного общества «Изумруд» приняли участие (представили подписанные опросные листы) - 5 из 7 членов Совета директоров акционерного общества «Изумруд».

В заседании Совета директоров акционерного общества «Изумруд» не приняли участие (не представили подписанные бюллетени) – 2 из 7 члена Совета директоров акционерного общества «Изумруд».

2.3. Результаты голосования по вопросам:

2.3.1. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей совершения крупной сделки.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

«Определить общую цену (денежную оценку) имущества, являющего предметом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) в размере 2 523 565 187,70 рублей из них:

- кредитного договора №0518-25-2-0-D от 28.10.2025, заключенного между АО «Изумруд» и ПАО «Банк ПСБ» об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) в размере 2 498 565 187,70 рублей;

- договора обеспечительного платежа № 13507-11-25-05 от 18.11.2025 заключенного между АО «Изумруд» и ПАО «Банк ПСБ» в размере 25 000 000,00 рублей».

2.3.2. Предложение общему собранию акционеров АО «Изумруд» о последующем одобрении крупной сделки.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров принять следующее решение: одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) - кредитный договор №0518-25-2-0-D от 28.10.2025 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (далее — Договор), договор обеспечительного платежа № 13507-11-25-05 от 18.11.2025 заключенные между АО «Изумруд» и ПАО «Банк ПСБ», стоимость которых в совокупности составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора:

- АО «Изумруд» (Заемщик);

- ПАО «Банк ПСБ» (Кредитор).

2. Выгодоприобретатели: отсутствуют.

3. Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором.

4. Срок действия кредитной линии (дата полного и окончательного погашения кредита): 31.12.2028 (включительно).

Срок доступности кредитной линии (период выборки): заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 30 декабря 2025 г. (включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.

5. Цена Договора (лимит выдачи): 1 995 651 596,46 руб.

Процентная ставка: за пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 7,95 % (Семь целых девяносто пять сотых процента) годовых.

В период действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору изменять размер процентной ставки в случае такого изменения на основании Постановления № 759 и (или) изменения процентной ставки в Постановлении № 759, до размера, указанного в Постановлении № 759, с даты, с которой на основании Постановления № 759 применяется процентная ставка в измененном размере.

В случае прекращения действия Постановления № 759, включая невозможность его применения к настоящему Договору, до размера увеличенной на 3 (Три) процентных пункта Ключевой ставки, установленной на дату прекращения действия Постановления № 759, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, с даты, с которой прекращается действие Постановления № 759. При изменении Ключевой ставки действующая процентная ставка применяется, начиная с Рабочего дня, следующего за соответствующей Датой определения процентной ставки.

Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, установленном настоящим Договором, об изменении процентной ставки с указанием даты, с которой она применяется в новом размере. При возникновении переплаты по процентам вследствие такого изменения она может быть зачтена Кредитором в счет будущих платежей, о чем Кредитор указывает в уведомлении.

Кредитор также вправе в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору увеличить ставку, установленную в соответствии с первым абзацем подпункта 2.5.2 настоящего Договора, в том числе, но не исключительно, при превышении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в рублях, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее – средние процентные ставки), размера указанной процентной ставки. В случае изменения размера процентной ставки в связи с изменением средних процентных ставок Кредитор вправе изменить размер процентной ставки соразмерно значению средних процентных ставок. При этом Стороны пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с настоящим абзацем в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную в соответствии с первым абзацем подпункта 2.5.2 настоящего Договора. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее чем через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Заемщику указанного уведомления.

Порядок уплаты процентов: ежеквартально.

6. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика:

Исполнение обязательств Заемщика по Договору обеспечивается обеспечительным платежом, в соответствии с условиями договора обеспечительного платежа № 13507-11-25-05 от 18.11.2025 между Кредитором и Заемщиком на сумму 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов, 00/100) рублей на срок по 31 декабря 2028 г. (включительно)

2.3.3. Утверждение заключения о крупной сделке

Итоги голосования:

«ЗА» - 5. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Утвердить заключение о крупной сделке.

2.3.4. 4. Определение цены выкупа акций Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Принятое решение:

Руководствуясь отчетом ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества № 747/25 от 23.09.2025 г., определить цену выкупа одной обыкновенной акции Общества у акционеров Общества, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества «Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки», в случае принятия решения о последующем одобрении, в размере 2 706 (Две тысячи семьсот шесть) рублей 00 копеек.

2.3.5. Проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Принять решение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: «24» декабря 2025 г.;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «30» ноября 2025 г.

2.3.6. 6. Подготовка к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

«Принять следующие решения, связанные с подготовкой к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

1. Определить повестку дня:

1). Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.

2. Определить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;

- проекты решений (формулировки решений) общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;

- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня.

3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования: сообщение о проведении заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по одному из следующих адресов: http://izumrud-ao.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460 не позднее 02 декабря 2025 года.

4. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: бюллетени для голосования размещаются на сайте Общества по адресу: www.izumrud-ao.ru, а также направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», не позднее 03 декабря 2025 года.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования:

? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

? проекты решений общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;

? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

? заключение совета директоров АО «Изумруд» о крупной сделке;

? расчет стоимости чистых активов АО «Изумруд» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний отчетный период – по состоянию на 30.09.2025;

? отчет оценщика ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» от 23.09.2025 № 747/25 об оценке одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Изумруд»;

? кредитный договор №0518-25-2-0-D от 28.10.2025 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи);

? договор обеспечительного платежа № 13507-11-25-05 от 18.11.2025 между АО «Изумруд» и ПАО «Банк ПСБ»;

? протокол совета директоров АО «Изумруд», на котором приняты решения, в том числе о проведении заочного голосования и определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования: ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Владивосток, ул. Русская, 65, с 08.00 до 17.00 часов. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8-423-232-63-76.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;

• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;

• представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

7. Определить, что функции счетной комиссии в рамках проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2025 года, № 11/25.

2.6 Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

Генеральный директор АО «Изумруд» С.А. Медведев

3.2. Дата «20» ноября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru