ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Изумруд" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Изумруд»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1022502117516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 2539028264

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «20» ноября 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения: «24» декабря 2025 г.

Место проведение: не применимо

Время проведения: не применимо

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» декабря 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «30» ноября 2025 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Владивосток, ул. Русская, 65, с 08.00 до 17.00 часов. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8-423-232-63-76.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;

• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;

• представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования:

? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

? проекты решений общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;

? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

? заключение совета директоров АО «Изумруд» о крупной сделке;

? расчет стоимости чистых активов АО «Изумруд» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний отчетный период – по состоянию на 30.09.2025;

? отчет оценщика ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» от 23.09.2025 № 747/25 об оценке одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Изумруд»;

? кредитный договор №0518-25-2-0-D от 28.10.2025 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи);

? договор обеспечительного платежа № 13507-11-25-05 от 18.11.2025 между АО «Изумруд» и ПАО «Банк ПСБ»;

? протокол совета директоров АО «Изумруд», на котором приняты решения, в том числе о проведении заочного голосования и определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято советом директоров АО «Изумруд» 19 ноября 2025 г. (протокол от 20.11.2025 №11/25).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

2.12. В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров АО «Изумруд» «24» декабря 2025 г. решения о последующем одобрении крупной сделки по вопросу № 1 повестки дня, акционеры - владельцы голосующих акций АО «Изумруд», которые голосовали «ПРОТИВ» принятия такого решения либо НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ в голосовании по этому вопросу, вправе требовать от АО «Изумруд» выкупа ВСЕХ или ЧАСТИ принадлежащих им акций Общества.

идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;

сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): Цена выкупа акций АО «Изумруд» составляет 2 706 (Две тысячи семьсот шесть) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию. Решение об определении цены выкупа принято Советом директоров АО «Изумруд» 19 ноября 2025 г. (протокол от 20.11.2025 №11/25);

сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 30.11.2025 г.

Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций (далее – Требование о выкупе акций) или отзыв такого Требования направляется (предъявляется) регистратору Общества – акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»; ОГРН 1027739216757; ИНН 7726030449; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б) (далее также – Регистратор) в письменной форме путем направления по почте заказным письмом, либо вручения под роспись акционером лично или его уполномоченным представителем по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б; 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, дом 82 (Владивостокский филиал).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций руководствуясь п.3.1 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Требование о выкупе акций должно быть предъявлено акционером не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении Обществом крупной сделки.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества.

По истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе акций, Общество будет обязано в течение 30 (тридцати) дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 09.02.2026 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

Генеральный директор АО «Изумруд» С.А. Медведев

3.2. Дата «20» ноября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru