Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КМЗ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 24.06.2025 09:48:14) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZNxvUPUjf0a84wZbfS8RSw-B-B.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Изменения вносятся в п. 2.6. ранее опубликованного сообщения в части раскрытия итогов голосования по вопросам 4 и 5 повестки дня и формулировок решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам в ограниченном составе (объеме) в соответствии с позицией Банка России и Минфина России, изложенной в Информационном письме Банка России N ИН-02-28/64, Минфина России N 05-01-06/132332 от 27.12.2024 "О реализации эмитентами ценных бумаг права на ограничение раскрытия (предоставления) информации на рынке ценных бумаг" и руководствуясь правом эмитента ценных бумаг на раскрытие информации в ограниченном составе (объеме), предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента - Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц - 601900, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) – 1033302200458

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) – 3305004397

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России - 05376-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976, https://kvmz.tvel.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания: 20 июня 2025 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26, строение 19, зал заседаний.

Время проведения (открытия) заседания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 12 часов 10 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «КМЗ» - 3 764 600.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании – 3 645 540, что составляет 96,8374%, от общего количества размещенных голосующих акций общества ПАО «КМЗ».

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения. Кворум имелся.

Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания - 96.8374%:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по первому вопросу повестки дня - 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение) - 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по первому вопросу повестки дня - 3 645 540.

КВОРУМ по первому вопросу повестки дня имелся.

Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания - 96.8374%:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по второму вопросу повестки дня - 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по второму вопросу повестки дня - 3 645 540.

КВОРУМ по второму вопросу повестки дня имелся.

Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 96.8374%:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по третьему вопросу повестки дня - 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по третьему вопросу повестки дня - 3 645 540.

КВОРУМ по третьему вопросу повестки дня имелся.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 96.8374%:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня составляет 26 352 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по четвертому вопросу повестки дня составляет 26 352 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня составляет 25 518 780.

КВОРУМ по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 96.8374%:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по пятому вопросу повестки дня - 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по пятому вопросу повестки дня - 3 645 540.

КВОРУМ по пятому вопросу повестки дня имелся.

Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 96.8374%:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по шестому вопросу повестки дня - 3 764 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 3 764 600.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по шестому вопросу повестки дня - 3 645 540.

КВОРУМ по шестому вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 3 645 117 голосов (99.9884% от участвовавших в собрании);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.00000% от участвовавших в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 242 голоса (0.0066% от участвовавших в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 86 голосов (0.0024% от участвовавших в собрании), по иным основаниям – 95 голосов (0.0026% от участвовавших в собрании).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2024 год».

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 3 645 201 голос (99.99070% от участвовавших в собрании);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.00000% от участвовавших в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 242 голоса (0.00664% от участвовавших в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 2 голоса (0,00005% от участвовавших в собрании), по иным основаниям – 95 голосов (0.00261% от участвовавших в собрании).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2024 год».

Вопрос №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Итоги голосования:

«ЗА» – 3 644 178 голосов (99.9626% от участвовавших в собрании);

«ПРОТИВ» – 1 006 голосов (0.0276% от участвовавших в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 175 голосов (0.0048% от участвовавших в собрании).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года в размере 499 194 312 рублей, на финансировании инвестиционной деятельности в размере 499 194 312 рублей. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать».

Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. _____________* - «ЗА» - 3 648 129 голосов

2. _____________* - «ЗА» - 3 644 286 голосов

3. _____________* – «ЗА» - 3 644 251 голос

4. _____________* – «ЗА» - 3 644 251 голос

5. _____________*– «ЗА» - 3 644 251 голос

6. _____________* – «ЗА» - 3 644 251 голос

7. _____________* – «ЗА» - 3 644 251 голос

* Информация раскрывается в ограниченном составе (объеме) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Против – 1 855 голосов

Воздержался – 861 голос

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 1 260 голосов, по иным основаниям – 1 134 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:

Формулировка принятого решения по данному вопросу раскрывается в ограниченном составе (объеме) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

__________________* – «ЗА» - 3645347 голосов (99.994%),

«ПРОТИВ» - 11 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 85 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 2 голоса, по иным основаниям – 95 голосов.

___________________* – «ЗА» - 3 645 187 голосов (99.990%),

«ПРОТИВ» - 11 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 голоса,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 164 голоса, по иным основаниям – 95 голосов.

___________________* – «ЗА» - 3 645 180 голосов (99.990%),

«ПРОТИВ» - 16 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 85 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 164 голоса, по иным основаниям – 95 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» следующих членов:

Вопрос №6: Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 3 645 113 голоса (99.98829% от участвовавших в собрании);

«ПРОТИВ» – 165 голосов (0.00453% от участвовавших в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 165 голосов (0.00453% от участвовавших в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 2 голоса (0.00005% от участвовавших в собрании), по иным основаниям – 95 голосов (0.00261% от участвовавших в собрании).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КМЗ» за 2025 год аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ООО «Пачоли», ИНН 7729142599)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» от 24 июня 2025 года № 52.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU 0006753613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по корпоративным и юридическим вопросам ПАО «КМЗ»

(на основании доверенности №15/14/2025-ДОВ от 04.02.2025) ___________ С.А. Солодухин

3.2. «24» июня 2025 года

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/14/2025-ДОВ от 04.02.2025)

С.А. Солодухин

3.2. Дата 20.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru