Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЮГК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.11.2025г., 119034 г.Москва, Бутиковский переулок, д.7, 5 этаж зал заседаний

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров – Процедурный вопрос.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 810 365 271

Наличие кворума: Есть (89,6900%)

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Наличие кворума: Есть (89,6900%)

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 005 009 641 468

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 798 293 287 439

Наличие кворума: Есть (89,6900%)

4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Наличие кворума: Есть (89,6900%)

Согласно требованиям Устава Общества, ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров (процедурный вопрос).

2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 199 810 365 271 100,0000

«За» 198 889 555 271 99,5392

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 920 810 000 0,4608

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок ведения заседания общего собрания акционеров:

1) председательствующим на заседании Общего собрания акционеров назначить ФИО

2) секретарем заседания назначить ФИО

3) доклады по вопросам повестки дня - до 15 минут; дополнения и сообщения (при наличии) к докладам по вопросам повестки дня – до 10 минут; выступления лиц, участвующих в заседании, по вопросам повестки дня – до 5 мин., ответы на вопросы - до 5 минут. Вопросы подавать секретарю только в письменном виде.

4) проведение голосования по вопросам повестки дня

6) подсчет голосов

7) оглашение результатов голосования.

По 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 199 810 365 271 100,0000

«За» 198 889 481 271 99,5391

«Против» 4 000 0,0000

«Воздержался» 920 880 000 0,4609

Решение, приятое по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров Общества.

По 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

«ЗА» 1 789 962 131 439 99,5367%

№ п/п Кандидат Число голосов:

1. Кандидат1 269 669 498 774

2. Кандидат2 269 669 498 774

3. Кандидат3 269 669 498 774

4. Кандидат4 269 669 498 774

5. Кандидат5 0

6. Кандидат6 269 689 498 776

7. Кандидат7 5 000 000

8. Кандидат8 139 823 567 348

9. Кандидат9 139 896 178 348

10. Кандидат10 53 869 588 144

11. Кандидат11 53 991 088 144

12. Кандидат12 54 009 215 583

«Против всех» 39 384 000 0,0022%

«Воздержался по всем» 8 288 676 000 0,4609%

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в составе Кандидат1, Кандидат2, Кандидвт3, Кандидат4, Кандидат6, Кандидат8, Кандидат9, Кандидат11, Кандидат12

По 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов %

Всего 199 810 365 271 100,0000

«За» 198 855 160 000 99,5219

«Против» 33 395 271 0,0167

«Воздержался» 921 810 000 0,4613

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.11.2025 г. № 4.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г.

3. Подпись

3.1. Президент ООО "УК ЮГК"

С.Д. Гринько

3.2. Дата 20.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru