ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Мособлстрой № 5" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мособлстрой № 5"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140208, Московская обл, Воскресенск г, г.о. Воскресенск, ул Быковского, зд. 2, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000922176
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34324-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11789
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента На заседании присутствовали 7 членов Совета
директоров из 7 избранных(100%). Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений подлежащих раскрытию:
- по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» - 7
« Против - 0
«Воздержался» - 0
- по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» - 7
« Против - 0
«Воздержался» - 0
2.3.Содержание решений принятых советом директоров подлежащих раскрытию 1. Вопрос №1: Определение цены выкупа акций Обществом и порядок осуществления выкупа акций акционерами.
Решение по вопросу №1:
Утвердить стоимость акции в размере 5430 (пять тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную акцию на основании Отчета об оценке № НКР09-34/25 от 19.11.2025г., проведенного независимым оценщиком ООО «Новые корпоративные решения» и порядок осуществления выкупа акций акционерами. Вся информация по цене и условиях осуществлении выкупа акций будет указана в сообщении о проведении внеочередного собрания акционеров.
2. Вопрос №2: Утверждение текста сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по вопросу №2:
Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2).
Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, согласно Устава, п.16.13 информировать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через службу раскрытия информации ООО «Интерфакс – ЦРКИ» в разделе «Информация для акционеров» на странице информационного агентства по адресу: e-disclosure.ru не позднее 24.11.2025г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения
19.11.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
Протокол №6 от 19.11.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Милютина
3.2. Дата 20.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия