ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТНС энерго Воронеж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).

Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.

Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:

1. Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – заочное голосование) по инициативе Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Общество).

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 24 декабря 2025 года.

3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»: 29 ноября 2025 года.

4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» типа А не обладают правом голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

5. Избрать Секретарем внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Сирык Юлию Сергеевну - Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж».

6. Утвердить повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»:

Вопрос № 1: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

Вопрос № 2: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

Вопрос № 3: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

Вопрос № 4: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

7. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Определить порядок сообщения акционерам о заочном голосовании: в срок не позднее 02 декабря 2025 года Сообщение о проведении заочного голосования размещается на сайте ПАО «ТНС энерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.voronezh.tns-e.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заочного голосования предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой при подготовке к проведению заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»:

- проект Устава Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции, сводная таблица изменений и дополнений;

- проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции, сводная таблица изменений и дополнений;

- проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции, сводная таблица изменений и дополнений;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции, сводная таблица изменений и дополнений;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, сводная таблица изменений и дополнений;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества.

9. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному заочному голосованию, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 К.А, ПАО «ТНС энерго Воронеж», также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети «Интернет» (www.voronezh.tns-e.ru) в течение 20 (Двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», в срок не позднее 03 декабря 2025 года. Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 03 декабря 2025 года.

11. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).

Бюллетени для голосования подписываются в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Заполненные бюллетени (в бумажной форме) могут быть направлены по одному из следующих адресов:

1) 394029, Воронеж, ул. Меркулова д.7 К.А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»;

2) 127137, Российская Федерация, Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 6 (единогласно).

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:

Одобрить условия Договора – заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнение функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго «Воронеж» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 6 (единогласно).

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 6 (единогласно).

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2025 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2025 года, протокол № 16/25.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Доверенность №77/292-н/77-2025-5-33 от 22.09.2025)

А.С. Зарва

3.2. Дата 20.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru