ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ТКБ БАНК ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Публичное акционерное общество

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1027739186970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7709129705

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

2210В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

20.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов избранного состава Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

По вопросу 5: «За» - 5 голосов (ХХХХХ);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По вопросу 5:

- Утвердить Положение о премировании сотрудников, принимающих риски (редакция 3).

- Утвердить Политику обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (редакция 1).

- Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (редакция 1).

- Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (редакция 7).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2025 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 12/2025 составлен 20 ноября 2025 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

О.Ю. Банных

(подпись)

3.2. Дата «20» ноября 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru