ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Софтлайн" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем указанным ниже вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2025 года»
Принято решение:
Утвердить (i) Отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2025 года, (ii) выполнение КПЭ «Выполнение плана работ Департамента внутреннего аудита» за 2 и 3 кварталы 2025 года
По вопросу 4 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества»
Принято решение:
Утвердить отчет о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества
По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение результатов внутренней самооценки Департамента внутреннего аудита Общества и выполнения Программы гарантии»
Принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита за период с 01.11.2024 по 30.10.2025
По вопросу 6 повестки дня: «Утверждение Плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год»
Принято решение:
Утвердить План работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год
По вопросу 7 повестки дня: «Утверждение подхода к формированию бюджета Департамента внутреннего аудита на 2026 год»
Принято решение:
Утвердить подход к формированию бюджета Департамента внутреннего аудита на 2026 год
По вопросу 8 повестки дня: «Утверждение отчета о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками Общества»
Принято решение:
Утвердить (i) отчет о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2025 г., (ii) подход к управлению рисками в кластерах с учетом решения Правления Общества от 14.11.2025.
По вопросу 9 повестки дня: «Утверждение реестра стратегических рисков Общества на 2026 год»
Принято решение:
Утвердить реестр стратегических рисков Общества на 2026 год
По вопросу 13 повестки дня: «Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Софтлайн» на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров, созываемом к проведению 15 декабря 2025 г.»
Принято решение:
Утвердить с учетом поступивших предложений от акционеров список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Софтлайн» на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров, созываемом к проведению 15 декабря 2025 г., в следующем составе: 1. Ананьин Алексей Николаевич; 2. Боровиков Сергей Игоревич; 3. Волотовская Елена Александровна; 4. Грунин Андрей Юрьевич; 5. Ильичева Светлана Борисовна; 6. Исмаилов Рашид Рустамович; 7. Кувшинов Роман Сергеевич; 8. Лавров Владимир Евгеньевич; 9. Сухоруков Владимир Александрович; 10.Тараканов Артем Вячеславович; 11. Тарасов Алексей Евгеньевич.
По вопросу 14 повестки дня: «Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров, созываемом к проведению 15 декабря 2025 г.;»
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.11.2025 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 11/25 от _20.11.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-45848-Н от 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Лавров
3.2. Дата 20.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия