Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Владморрыбпорт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 – ти избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По вопросу №5: «О предварительном утверждении распределения прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2025 года».

Формулировка решения, поставленная на голосование: 5.1. Предварительно утвердить распределение прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2025 года: Выплата дивидендов -1 000 000 000,00 руб., в т.ч. - Выплата дивидендов по привилегированным акциям типа А - 100 000 000, 00 руб.

Выплата дивидендов по обыкновенным акциям - 900 000 000,00 руб.

5.2.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 29 декабря 2025 года утвердить распределение прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2025 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По вопросу №6: «О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по привилегированными акциям типа А за 9 месяцев 2025 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А за 9 месяцев 2025 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование: 6.1. Рекомендовать на утверждение внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 2 114,12020888 рублей на 1 привилегированную акцию типа А. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях.

6.2. Внести в бюллетень для голосования по вопросам внеочередного общего собрания акционеров 29 декабря 2025 года в проект решения по вопросу о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 9 месяцев 2025 года рекомендованный размер дивиденда 2 114,12020888 рублей на одну акцию.

6.3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров 29 декабря 2025 года определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 года, владельцев привилегированных акций типа А на 18 января 2026 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По вопросу №7: «О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 9 месяцев 2025 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям за 9 месяцев 2025 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование: 7.1. Рекомендовать на утверждение внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 90,60515181 рублей на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях.

7.2. Внести в бюллетень для голосования по вопросам внеочередного общего собрания акционеров 29 декабря 2025 года в проект решения по вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 9 месяцев 2025 года рекомендованный размер дивиденда 90,60515181 рублей на одну акцию.

7.3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров 29 декабря 2025 года определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 года, владельцев обыкновенных акций на 18 января 2026 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: «О форме и текстах бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».

Формулировка решения, поставленного на голосование: 10.1.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 29 декабря 2025 года, которые будут направляться для передачи в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».

10.2. Утвердить форму и тексты бюллетеней № №1,2 для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 29 декабря 2025 года в соответствии с п.5 ст.60 ФЗ «Об акционерных Обществах» и требованиями «Положения об общих собраниях», утвержденного Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660 – П.

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу №5: 5.1. Предварительно утвердить распределение прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2025 года: Выплата дивидендов -1 000 000 000,00 руб., в т.ч. - Выплата дивидендов по привилегированным акциям типа А - 100 000 000, 00 руб.

Выплата дивидендов по обыкновенным акциям - 900 000 000,00 руб.

5.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 29 декабря 2025 года утвердить распределение прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2025 года.

По вопросу №6: 6.1. Рекомендовать на утверждение внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 2 114,12020888 рублей на 1 привилегированную акцию типа А. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях.

По вопросу №7: 7.1. Рекомендовать на утверждение внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 90,60515181 рублей на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях.

По вопросу №10: 10.1.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 29 декабря 2025 года, которые будут направляться для передачи в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».

10.2. Утвердить форму и тексты бюллетеней №№1,2 для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» 29 декабря 2025 года в соответствии с п.5 ст.60 ФЗ «Об акционерных Обществах» и требованиями «Положения об общих собраниях», утвержденного Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660 – П.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2025 №5.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг(акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.К. Евдокимов

3.2. Дата 21.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru