ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Каршеринг Руссия" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Каршеринг Руссия» Садовина Владимира Альбертовича 20.11.2025г. (последний рабочий день) по соглашению сторон, на условиях указанных в Приложении к настоящему Протоколу. Определить лицом, уполномоченным подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора – Председателя Совета директоров Чораяна Григория Ованесовича.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Винченцо Трани Генеральным директором Общества на срок 5 лет с 21 ноября 2025 года на условиях, указанных в Приложении к настоящему Протоколу.
Определить лицом, уполномоченным подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Винченцо Трани – Председателя Совета директоров Чораяна Григория Ованесовича.
Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Винченцо Трани должностей в органах управления организаций, указанных в приложении к настоящему протоколу заседаний Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 20/11/2025-СД от 20.11.2025 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Ведущий юрист (Доверенность № МЧД-127 от 09.09.2025г.)
И.М. Чаплина
3.2. Дата 21.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия