ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦНИТИ "Техномаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:

1. Дудкин Артём Олегович;

2. Болдуев Роман Викторович;

3. Наврат Алексей Викторович;

4. Рябчиков Денис Вадимович;

5. Чендаров Андрей Владимирович.

Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования по вопросам повестки:

Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 2: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня: Об утверждение лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Утвердить секретарем Совета директоров Общества Светлицкого Игоря Юрьевича.

2.2.2. По вопросу повестки дня:

Об утверждении Стандартов реализации социальной политики Общества.

Принятое решение:

Утвердить Стандарты реализации социальной политики Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 19.11.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 11-2025, составлен 19.11.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"

А.О. Дудкин

3.2. Дата 21.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru