ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 20 ноября 2025 года;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 ноября 2025 года;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об утверждении бюджета Департамента по внутреннему аудиту АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» на 2026 год.

2.О утверждении новой редакции Положения о Департаменте по внутреннему аудиту АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

3.Об утверждении новой редакции Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

4.О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

5.О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» и об изменении количественного состава Правления АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

6.Об утверждении организационной структуры АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

7.О согласовании кандидатуры на замещение должности высшего должностного лица АО «ХОЛДИНГ ЭРСО», находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Президенту АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» и утверждении условий трудового договора.

3. Подпись

3.1. Президент

С.В. Гурин

3.2. Дата 21.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru