ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Туринский хлебокомбинат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602267053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6656001231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров 20.11.2025. кворум заседания совета директоров: 4 из 5 членов Совета директоров эмитента, что составляет 80 %.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам голосовали «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, дата государственной регистрации 10.06.1994, государственный регистрационный номер 1-01-32671-D, акции привилегированные именные бездокументарные, тип 1, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1994, регистрационный номер 2-01-32671-D.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созыв повторного годового общего собрания акционеров:
Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать повторное годовое общее собрание акционеров:
1. Определить форму проведения повторного годового общего собрания акционеров;
2. Определить дату и место проведения повторного годового общего собрания акционеров;
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;
4. Утвердить повестку дня повторного годового общего собрания акционеров
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для повторного голосования на годовом общем собрании акционеров
6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров
7. Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Созвать повторное годовое общее собрание акционеров:
1. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2. Дата и места проведения годового общего собрания акционеров:
дата проведения общего собрания акционеров: 26 декабря 2025 года
Время начала собрания: в 12 часов 30 минут;
Время начала регистрации 12 часов 00 минут;
Место проведения собрания: Свердловская область, город Туринск, улица Спорта, дом 11А (по месту нахождения Общества)
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 01.12.2025 года.
4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
6. Утвердить текст сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров (Приложение к настоящему протоколу). В срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью)
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в повторном годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения повторного годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
- проекты решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров
- проект Устава в новой редакции.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней, начиная с 05.12.2025 года, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, д. 11А, в рабочее время. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосовали:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Созвать повторное годовое общее собрание акционеров:
1. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2. Дата и места проведения годового общего собрания акционеров:
дата проведения общего собрания акционеров: 26 декабря 2025 года
Время начала собрания: в 12 часов 30 минут;
Время начала регистрации 12 часов 00 минут;
Место проведения собрания: Свердловская область, город Туринск, улица Спорта, дом 11А (по месту нахождения Общества)
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 01.12.2025 года.
4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
6. Утвердить текст сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров (Приложение к настоящему протоколу). В срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью)
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в повторном годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения повторного годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
- проекты решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров
- проект Устава в новой редакции.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней, начиная с 05.12.2025 года, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, д. 11А, в рабочее время. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
Дата составления прокола 20 ноября 2025 года.
Протокол №2
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Леонтьева Ольга Валерьевна
3.2. Дата подписи: 21.11.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия