ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Кировский завод" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие); способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения: 25.12.2025 г.
2.3.2. Место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, бизнес-центр Нептун, 3-й этаж, конференц-зал «Амфитеатр».
2.3.3. Время проведения: 10 ч. 00 мин.
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 ч. 30 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22.12.2025 г.;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02.12.2025 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О последующем одобрении договора поручительства № 1П/0037-25-2-6-D от 04.06.2025 и дополнительного соглашения № 1 от 10.10.2025 к нему, заключенных между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Промсвязьбанк» в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Об одобрении сделок (дополнительные соглашения к кредитным договорам) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок (дополнительные соглашения к договорам об ипотеке) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. О досрочном прекращении полномочий аудитора Общества ООО «Группа Финансы».
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок (кредитного договора, договора залога акций, договора залога движимого имущества и договоров об ипотеке) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок (договора поручительства, договора залога акций, договора залога движимого имущества и договоров об ипотеке) между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Об одобрении крупных сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Об одобрении крупных сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информацию (материалы), определенные решением Совета директоров на заседании от 21.11.2025, протокол заседания № 2 от 21.11.2025, предоставить акционерам для ознакомления с 04 декабря по 24 декабря 2025 года по рабочим дням с 09:00 до 14:00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Ш (здание бюро пропусков, вход с пр. Стачек, 3-й этаж), а также во время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), определенные решением Совета директоров на заседании от 21.11.2025, протокол заседания № 2 от 21.11.2025, предоставляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, держателем реестра акционеров ПАО «Кировский завод» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - путем направления их номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г., номинальная стоимость одной акции 0,10 руб.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров ПАО «Кировский завод».
Дата принятия решения: 21.11.2025 г. Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 21.11.2025 г. протокол заседания Совета директоров ПАО «Кировский завод» № 2.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 01.08.2024 г. № 41/118)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 21.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия