ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Компания "РИТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров

эмитента и результаты голосования.

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос повестки дня №1 О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Компания «РИТМ» управляющей организации на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Компания «РИТМ» принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - акционерному обществу «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе» (ОГРН 1115261005738), с 30 декабря 2025 года, сроком на 1 (один) год.

Вопрос повестки дня №2 Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах.

Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Компания «РИТМ» управляющей организации - акционерному обществу «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе» (ОГРН 1115261005738) (далее – Договор) согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Поручить председателю Совета директоров Общества подписать Договор от имени АО «Компания «РИТМ» в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Компания «РИТМ» управляющей организации.

Вопрос повестки дня №3 О проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.

Решение принято.

Принятое решение:

Провести заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров АО «Компания «РИТМ» (далее также – Собрание) и определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;

- дату проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: 26.12.2025;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.12.2025;

- дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 26.12.2025;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для заочного голосования: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д.5;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания: обыкновенные акции, привилегированные акции типа «А».

Вопрос повестки дня №4 Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

1.О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Вопрос повестки дня №5 О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и порядок направления бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования акционерам Общества:

- не позднее 04.12.2025 (включительно) каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направить регистрируемым почтовым отправлением или вручить под роспись сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и бюллетени для голосования при проведении заочного голосования по вопросу повестки дня Собрания.

2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю.

3. Установить, что при определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

4. Определить способ подписания бюллетеней для голосования при заочном голосовании: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования.

7. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня Собрания, а также формулировку решения по вопросу повестки дня Собрания, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания:

- проект решения общего собрания акционеров (формулировка решения по вопросу повестки дня Собрания, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);

- информация об управляющей организации;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Собрания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.

9. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания:

-информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их полномочным представителям;

-ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно с 05.12.2025 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, д.5, АО «Компания «РИТМ»;

-по письменному заявлению лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут быть представлены копии документов (материалов) Собрания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;

10.Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании, регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор».

11. Определить председательствующим на Собрании Общества Фомина Сергея Валерьевича.

12. Определить секретарем Собрания Общества Константинову Яну Сергеевну.

2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» ноября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» ноября 2025 года, протокол № 273

2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

2.5.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.

2.5.2 Акция привилегированная именная типа «А»: Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.

2.5.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ А.В. Федотов

3.2. Дата подписи: 21.11.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru