ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Компания "РИТМ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Внеочередное
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: «26» декабря 2025 г.;
2.3.2. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д.5
2.3.3. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: «26» декабря 2025 г.
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании общим собранием акционеров: «01» декабря 2025 г.;
2.5. Повестка дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
1. О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
2.6.1. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания:
- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их полномочным представителям;
-ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно с 05.12.2025 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, д.5, АО «Компания «РИТМ»;
-по письменному заявлению лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут быть представлены копии документов (материалов) Собрания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;
2.6.2. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания:
- проект решения общего собрания акционеров (формулировка решения по вопросу повестки дня Собрания, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
-информация об управляющей организации;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Собрания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня собрания акционеров эмитента:
2.7.1. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55304-Е
Дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г.
Дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994.
2.7.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа «А»
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55304-Е
Дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г.
Дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.8.1.Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» ноября 2025 года.
2.8.2.Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» ноября 2025 года, протокол № 273
2.9. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
2.9.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.9.2 Акция привилегированная именная типа «А»: Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.9.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ А.В. Федотов
3.2. Дата подписи: 21.11.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия