ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Эталон-Финанс" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Эталон-Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., Д. 16, СТР. 5, ОФИС К-2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

25 ноября 2025 года

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр», переговорная)

2.3.3. Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

12 часов 00 минут;

2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

129626, г. Москва, Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2

2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:

не используется

2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

не используется

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):

11 часов 45 минут

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):

Общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме собрания (совместного присутствия)

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

14 ноября 2025 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Совет директоров АО «Эталон-Финанс» 20 ноября 2025 принял решение о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров эмитента дополнительный вопрос и утверждении следующей повестки дня, содержащей дополнительный вопрос:

1) Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Принятие решения согласии на совершение Обществом односторонней сделки.

3) Принятие решения согласии на совершение Обществом крупной сделки.

4) Принятие решения согласии на совершение Обществом крупной сделки.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании по адресу: 129626, г. Москва, Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2, АО «Эталон-Финанс», до проведения Собрания, а также непосредственно во время проведения Собрания

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение принято на заседании Совета директоров АО «Эталон-Финанс», дата принятия решения 12.11.2025г., дата составления протокола 12.11.2025г., Протокол заседания Совета директоров № 21-25.

20.11.2025г. Советом директоров АО «Эталон-Финанс» было принято решение о внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Эталон-Финанс» дополнительного вопроса и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Эталон-Финанс», содержащей дополнительный вопрос (дата составления протокола 20.11.2025г., Протокол заседания Совета директоров АО «Эталон-Финанс» № 22-25).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:

Неприменимо. Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис

(подпись)

3.2. Дата «21» ноября 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru