ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Комбинат Южуралникель" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество

«Южно-Уральский никелевый комбинат»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025601931410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5613000143

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00197-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://unickel.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.11.2025г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. Дата проведения заседания: 23.01.2026г.

2.3.2. Место проведения заседания: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 (актовый зал заводоуправления).

2.3.3. Время проведения заседания: 14-00 час. (время местное).

2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.

2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо

2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13-00 час. (время местное).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.01.2026г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров Общества: 02.12.2025г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному заседанию общего собрания акционеров, начиная с 30 декабря 2025 года по 23 января 2026 года ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. (перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.) по местному времени по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1, ПАО «Комбинат Южуралникель», а также на сайте Общества в сети Интернет - http://unickel.ru.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, ст. 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченных составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», 21.11.2025г.

2.10.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.11.2025г., Протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела

по экономике и финансам

ПАО «Комбинат Южуралникель» ______________________ П.В. Куклин

3.2 « 24 » ноября 2025 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru