ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Сибстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 6 человека из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О принятии решения о совершении крупной сделки, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п.п. 11.2.10, 11.2.11 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» – Дополнительного соглашения № 2 (далее – «Дополнительное соглашение №2») к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «26» февраля 2025 года (далее – «Договор ипотеки») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло” (ИНН 5406305355) (далее – «Залогодатель», «Заемщик 1») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк», «Залогодержатель»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года и Договором залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Принятое решение:
Принять решение о совершении крупной сделки, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п.п. 11.2.10, 11.2.11 устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки, заключенного между Обществом и Банком, на условиях, указанных в дополнительном соглашении.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
О принятии решения о совершении крупной сделки, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – заключении Дополнительного соглашения № 3 (далее – «Дополнительное соглашение №3») к Договору залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «18» июня 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Договор залога-2») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло” (ИНН 5406305355) (далее – «Залогодатель», «Заемщик 1») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк», «Залогодержатель»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Принятое решение:
Принять решение о совершении крупной сделки, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога -2, заключенного между Обществом и Банком, на условиях, указанных в дополнительном соглашении.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
О принятии решения о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – заключении Дополнительного соглашения № 3 (далее – «Дополнительное соглашение №3») к Договору залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года с учетом с учетом дополнительного соглашения № 1 от «18» июня 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Договор залога-1») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло” (ИНН 5406305355) (далее – «Залогодатель», «Заемщик 1») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк», «Залогодержатель»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Принятое решение:
Принять решение о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога -1, заключенного между Обществом и Банком, на условиях, указанных в дополнительном соглашении.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - заключении Дополнительного соглашения № 3 (далее – «Дополнительное соглашение №3») к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «22» мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Основной договор», «Кредитный договор») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло” (ИНН 5406305355) (далее – «Должник», «Заемщик») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23/23 от «20» октября 2023 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Принятое решение:
Принять решение о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, – Дополнительного соглашения № 3 к Основному договору, заключенному между Заемщиком (Обществом) и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23/23 от «20» октября 2023 года, на условиях, указанных в дополнительном соглашении.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня:
О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - заключении Дополнительного соглашения № 3 (далее – «Дополнительное соглашение №3») к Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от «30» октября 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «22» мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Основной договор», «Кредитный договор») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло” (ИНН 5406305355) (далее – «Должник», «Заемщик») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Принятое решение:
Принять решение о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с переодобрением ранее одобренной сделки, а также в силу внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, – Дополнительного соглашения № 3 к Основному договору, заключенному между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на условиях, указанных в дополнительном соглашении.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.6. По шестому вопросу повестки дня:
О принятии решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.8 устава Общества, ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в связи с переодобрением ранее одобренной сделки - заключении Дополнительного соглашения №3 (далее – «Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства») к Договору поручительства № VSB/PR/05757/23 от «30» октября 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «22» мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Договор поручительства») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» ИНН 5406305355 (далее – «Поручитель») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк»).
Принятое решение:
Принять решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.8 устава Общества, ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в связи с переодобрением ранее одобренной сделки - заключении Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства, заключенного между Обществом и Банком, в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Национальная стекольная компания» ИНН 542087850 по Договору невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05756/23 от “30” октября 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от "22" мая 2024 года, дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года и дополнительного соглашения № 3 на условиях, указанных в дополнительном соглашении.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня:
О принятии решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.8 устава Общества, ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в связи с переодобрением ранее одобренной сделки - заключении Дополнительного соглашения №3 (далее – «Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства») к Договору поручительства № VSB/PR/00637/24 от «16» февраля 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от "22" мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года (далее – «Договор поручительства») между Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» ИНН 5406305355 (далее – «Поручитель») и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») в связи с деятельностью филиала Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк», ИНН 7710140679 (далее – «Банк»).
Принятое решение:
Принять решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.8 устава Общества, ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в связи с переодобрением ранее одобренной сделки - заключении Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства, заключенного между Обществом и Банком, в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Национальная стекольная компания» ИНН 542087850 по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 от 16.02.2024г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от «22» мая 2024 года, дополнительного соглашения № 2 от «26» февраля 2025 года и дополнительного соглашения № 3, на условиях, указанных в дополнительном соглашении.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2025 года, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 24.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия