ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Черкизово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 ноября 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

По вопросу № 3. Об утверждении Политики устойчивого развития ПАО «Группа Черкизово».

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 9

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 9

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 5. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово».

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 6. О Правлении Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 9

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 3. Об утверждении Политики устойчивого развития ПАО «Группа Черкизово».

Утвердить Политику устойчивого развития ПАО «Группа Черкизово» (Приложение № 1 к Протоколу).

По вопросу № 4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.

Рассмотреть вопрос об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции на заседании Совета директоров Общества в срок до 30 июня 2026 года.

По вопросу № 5. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово».

Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», размещаемых в рамках программы облигаций серии 02 ПАО «Группа Черкизово».

По вопросу № 6. О Правлении Общества.

1) Утвердить количественный состав Правления Общества – 18 (Восемнадцать) членов.

2) Избрать в состав Правления Общества [Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023].

2.3. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: [Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023].

- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 ноября 2025 года, Протокол № 20/1125д.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов

(подпись)

3.2. Дата: «24» ноября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru