ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АК БАРС" БАНК - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 ноября 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум по вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по девятому вопросу Повестки дня «О необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК Банка/Группы»:
Итоги голосования по п.9.1. вопроса:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по десятому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО «АК БАРС» БАНК»:
Итоги голосования по п.10.1. вопроса:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п.10.2. вопроса:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Положение о риск – аппетите Группы ПАО «АК БАРС» БАНК»:
Итоги голосования по п.11.1. вопроса:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п.11.2. вопроса:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Политику о системе управления операционным риском Группы ПАО «АК БАРС» БАНК»:
Итоги голосования по п.12.1. вопроса:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п.12.2. вопроса:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Положение об оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском ПАО «АК БАРС» БАНК»:
Итоги голосования по п.13.1. вопроса:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п.13.2. вопроса:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу Повестки дня «О необходимости внесения изменений в Положение об оценке эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Группы ПАО «АК БАРС» БАНК»:
Итоги голосования по п.14.1. вопроса:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п.14.2. вопроса:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Принять к сведению информацию о необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК Банка/Группы.
По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Утвердить изменения №1 в Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 13).
10.2. Изменения вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Банка.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Утвердить изменения №4 в Положение о риск-аппетите Группы ПАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 14).
11.2. Изменения вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Банка.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
12.1. Утвердить изменения №5 в Политику о системе управления операционным риском Группы ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 15).
12.2. Изменения вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Банка.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
13.1. Утвердить изменения №3 в Положение об оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 16).
13.2. Изменения вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Банка.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
14.1. Утвердить изменения №6 в Положение об оценке эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Группы ПАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 17).
14.2. Изменения вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Банка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 ноября 2025 года, Протокол № 6/20-11-25.
3. Подпись
3.1. Председатель
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК З.Ф. Гараев
(подпись)
3.2. Дата «24» ноября 2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия