ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Группа Астра - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1217700192687

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726476459

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование правомочно (имеет кворум).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Группа Астра в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Группа Астра в новой редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 ноября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО Группа Астра от 24.11.2025 № СД/ГА-45

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая

3.2. Дата «24» ноября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru