ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "А771" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров эмитента из 8 (восьми) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Мустафин Рушан Хайдярович

2. Кантаев Арушан Сергеевич

3. Котлубай Богдан Александрович

4. Кудакаев Ренат Маратович

5. Макаров Владимир Александрович

6. Струцкий Сергей Сергеевич

7. Шабанов Валерий Анатольевич

8. Крысанов Никита Сергеевич

Приняли участие в заседании 8 из 8 членов Совета директоров.

Кворум заседания: Имелся

Председательствующий: Кудакаев Ренат Маратович

Секретарь: Макаров Владимир Александрович

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1-й вопрос

Об одобрении Дивидендной политики АО "А771" редакция №1.

Формулировка решения:

Одобрить Дивидендную политику АО "А771" редакция №1.

2-й вопрос

Об одобрении сделки по продаже 60 млн акций АО «Ислам Финанс» физическому лицу - инвестору Даниловой А.М на следующих условиях:

- 30 млн акций по цене 1 (один) рубль 10 (десять) копеек за акцию;

- 30 млн акций по цене 1 (один) рубль 25 (двадцать пять) копеек за акцию.

Формулировка решения:

Одобрить сделку по продаже 60 (шестидесяти) миллионов акций Акционерного общества «Ислам Финанс» физическому лицу – инвестору Даниловой А.М. на следующих условиях:

- 30 (тридцать) миллионов акций по цене 1 (один) рубль 10 (десять) копеек за акцию;

- 30 (тридцать) миллионов акций по цене 1 (один) рубль 25 (двадцать пять) копеек за акцию.

3-й вопрос

Об одобрении заключения Инвестиционного договора №102-2025 (оферта) от 18.11.2025 с инвестором на сумму 10 млн рублей

Формулировка решения:

Одобрить заключение Инвестиционного договора №102-2025 (оферта) от 18.11.2025 с инвестором на сумму 10 млн рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров АО "А771" №29 от 24.11.2025г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-02673-G, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.04.2022г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104WN3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Макаров

3.2. Дата 24.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru