Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АБЗ-1" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 24.11.2025 08:00:53) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CwN7LtP-A-AEOBbtF3LYQRUA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

в п. 2.2. в Решении по третьему вопросу содержится техническая ошибка в некорректном указании порядка уплаты вознаграждения и прочих плат.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому и второму вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По третьему вопросу повестки дня в голосовании приняли участие три члена Совета директоров.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня («О предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” с ПАО Сбербанк сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № ДП02_400G01FIGMF в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 400G01FIGMF, заключаемому между АО «АБЗ-Дорстрой» и ПАО Сбербанк).»): «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

1. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” (именуемое также – «Общество» или АО «АБЗ-1» или «Поручитель») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, далее именуемое также «Гарант» или «Банк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Договора поручительства № ДП02_400G01FIGMF в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» «Выгодоприобретатель», «Принципал», «Должник», ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) перед ПАО Сбербанк («Гарант», «Банк») в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии № 400G01FIGMF (по тексту именуемый также – «Основной договор»), который будет заключен между Принципалом и Гарантом на следующих условиях:

Вид сделки: Гарантия

Принципал: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АБЗ-ДОРСТРОЙ»

Максимальная сумма гарантийного обязательства: Не более 262 000 000 (двухсот шестидесяти двух миллионов) рублей

Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий: Не более 23 месяцев с даты выдачи гарантии

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: В течение 10 рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) письменного требования Гаранта.

Бенефициар(-ы): ФРП ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 6950214724; КПП: 695001001).

Вид гарантийного обязательства: Гарантия исполнения финансовых обязательств (гарантия платежа)

Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством:

исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по следующему обязательству: исполнение Принципалом обязательств по Договору целевого займа, заключаемому между Принципалом и ФРП (далее Контракт), в том числе: - обязательств по возврату суммы полученного Принципалом займа, подлежащей возврату в соответствии условиями Контракта; - обязательств по уплате процентов за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом (в случае пересмотра Бенефициаром процентной ставки за пользование займом, в случаях, предусмотренных Контрактом процентов в размере измененной (повышенной) процентной ставки согласно условиям Контракта), а в случае выявления Бенефициаром факта нецелевого использования суммы займа (части займа), или неисполнения целевых показателей эффективности использования займа, процентов за пользование суммой Займа в размере ключевой ставки Банка России, согласно условиям Контракта; - обязательств по уплате штрафов и пени, предусмотренных Контрактом.

Формат предоставления гарантийного обязательства: Бумажный

Законодательство, в соответствии с которым регулируются взаимоотношения сторон по гарантийному обязательству: Законодательство РФ

Комиссионные платежи

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: 2,5% годовых

Порядок уплаты вознаграждения Периодические платежи по графику:

Дата платежа Сумма платежа, рублей

До выдачи БГ 3 140 410 (Три миллиона сто сорок тысяч четыреста десять) рублей

10 января 2026 г. 3 140 410 (Три миллиона сто сорок тысяч четыреста десять) рублей

10 апреля 2026 г. 3 140 410 (Три миллиона сто сорок тысяч четыреста десять) рублей

10 июля 2026 г. 2 153 427 (Два миллиона сто пятьдесят три тысячи четыреста двадцать семь) рублей 53 копейки

Прочие платы

Размер и база расчета

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: 23% годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии

Порядок уплаты: Одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии

За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей: 46% годовых.

Срок действия договора поручительства устанавливается исходя из срока действия Договора о предоставлении банковской гарантии плюс три календарных года.

2. Заинтересованными в заключении Обществом Договора поручительства № ДП02_400G01FIGMF являются следующие лица:

- член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378 (являющегося Выгодоприобретателем в согласовываемой сделке),

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-1», а также АО «АБЗ-Дострой» (Выгодоприобретателя в одобряемой Сделке).

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах согласованных/одобренных условий сделок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21-11-2025 от 21.11.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Калинин

3.2. Дата 24.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru